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IronFX铁汇遭中国电视台调查 或涉犯罪性欺诈经营

时间:2014-09-06 11:32:34    来源:    作者:
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8月27日,中国深圳的城市金融与生活频道上一个叫深圳市场连线的电视节目播放了一段有关铁汇中国经纪商运营问题的调查报道,该视频长达20分钟。记者称,他调查发现铁汇并未获得在国内从事国际期货、外汇以及股票交易的许可。(视频:www.fxunion.com/video/2014/1018.html
 
铁汇总经理及首席执法官Demetris Kyriacou回应了上述报道中的相关事宜。他解释道,铁汇是一家非常谨慎的公司,在进入新地区时,它会获得合法认定。他说:“我们确实有合法认定,我们在中国的运营是正当合法的。至于资金,铁汇和整个行业的做法没什么不同。因此,对于该诬告,我们很震惊。我们的律师正对该电视台采取必要的措施。”
 
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在这20分钟的报告里,有对铁汇欺诈行为的各种指控,它播放了当地政府部门对此展开的欺诈调查。自9月1日该报道被上传到网上,该视频被在线观看了80,000次,这表明铁汇在法律问题之外,还遭受到严重的公共关系灾难。
 
在8月27日的节目中,主持人解释道,市场连线之前报道了铁汇MT4交易平台突然停止工作,给投资者造成巨大的损失。接着,有自称是铁汇推介人的人联系该节目,揭露了中国铁汇的内部信息,声称自己也是铁汇的受害者。
 
在中国,货币市场是被严格监管的,所有国际交易都得向政府报告。元(或人民币)汇率仍不能自由浮动,因为中国人民银行为促进GDP增长而控制着汇率。因为这个原因,外汇公司的抱怨吸引了许多不必要的关注,这些关注与本次案例或其他事件中的特殊指控无关。
 
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该电视节目被分成五部分,下面是该节目的翻译:
 
第一部分:铁汇成员的投诉
 
黎先生来自广西省,他之前曾在市场营销领域工作。在今年5月,他接到一个塞浦路斯的电话。对方声称是铁汇总公司,想邀请他作为推介人加入他们的团队,并承诺只要他每推介一位客户,且该客户只要进行四笔交易,铁汇公司就会向其支付500美金的酬劳。
 
在最初的两个月,铁汇发了承诺数额的酬劳给该推介人。但是从第三个月开始,铁汇声称酬劳政策改变了。根据最新的政策,他们不合格,无法获得酬劳。不付酬劳的理由包括“客户使用和推介人一样的IP地址,致使客户交易无效”、“操作违反规定”、“没有自己的网站”或是“没有产生点击量。”
 
来自中国的其他三位推介人也有类似的经历。通常,铁汇欠了他们每人1000到2000美元的酬劳。当他们因酬劳问题致电铁汇时,铁汇单方面删除了他们推介的记录,并告诉他们铁汇不支付任何酬劳。
 
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这些推介人看了之前节目播出的调查铁汇的新闻后,从各地赶了过来,向该频道讲述了他们的经历。一位交易者/推介人,伍先生说,当他赚了钱想平仓时,总是会出现问题。只有当他亏损时,他才能平仓。他也用其他交易平台试过,但是只有铁汇出现了这种问题。
 
第二部分:钱去哪儿了?
 
铁汇的推介人和客户强烈怀疑铁汇有后台控制软件,在大多数情况中,它不会让客户赚钱。而且,客户也发现他们从自己账户存入的资金并未像铁汇声称的那样转入欧洲的大银行。
 
记者演示了一系列的存入实验,发现他用中国不同的主流商业银行存入的资金都转到了第三方支付渠道,稍后转到不知名的深圳、珠海公司,甚至是虚拟货币公司。从资金存入到资金出现在客户的账户,期间不超过一分钟。
 
记者稍后联系到一家收到客户存款的不知名公司珠海智胜电子科技有限公司,其员工在电话里回答说:“我不知道与铁汇有合作关系。但是如果客户付了钱给铁汇,这笔钱最后出现在我们的账户,那么稍后我们就会将钱打给铁汇。铁汇这么做,也许是因为它没有获得直接从客户那收取资金的许可。”
 
记者询问道:“那么,你们公司有权付钱给海外客户吗?”员工说:“我不知道。不要问我。”稍后,记者调查了其他收到存款的不知名公司,但是他没有找到有关这些公司的任何信息。
 
他们是在国外注册的?记者联系到转钱的第三方支付公司,第三方支付公司称他们所有的客户都是中国的。所有,记者得出结论,钱没有转到国外。
 
第三部分:改变人民币到美元/欧元的账户
 
在铁汇的支付选择中,中国客户只能用美元或欧元支付,但是他们能使用几乎所有的主流中国银行账户支付。记者致电铁汇,询问有关国际交易速度的问题,铁汇告诉记者,他们与中国第三方支付公司有良好的合作。
 
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此外,他们在外汇监管局有外汇储备资金。所以,当中国客户付钱给第三方支付公司,外汇监管局(也叫国家外汇管理局或SAFE)将等额的钱转到铁汇提到过的外国银行。
 
因此,记者致电外汇监管局,对方回应称他们没有收到过铁汇的储备金,而且强烈建议记者核实铁汇是否有这样做的资质,也建议他们不要盲目投资。
 
第四部分:直面铁汇代表
 
记者去了铁汇在深圳的代理办公室,但是收到了和上次采访同样的“接待”。一员工称,他无法回答问题,建议记者询问法务人员。但是,与上次一样,法务人员再次生病在家。
 
当记者想要询问更多问题时,办公室员工阻止了拍摄,将记者粗鲁地推出了办公室,关上了门。记者在外面等了几分钟,同时,之前为外汇推介人的几个人则在里面与外汇员工协商。
 
稍后,推介人出来了,他们决定去深圳经济犯罪侦查局报案,因为他们怀疑铁汇已经伤害到许多中国投资者的利益。他们告诉记者,他们希望经济犯罪侦查局能帮助他们,保护他们的利益,阻止该公司在中国的非法经营。
 
推介人从经侦局出来后,记者采访了他们,他们告诉记者,经侦局工作人员答应会将其记录在案,把这些信息反映给上级部门,等待下一步的部署。关于铁汇涉嫌非法运营,他们说这属于欺诈经营,他们会进一步跟进的。
 
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第五部分:结论
 
金融市场的业内人士/专家评论道:支付交易的速度这么快肯定是有问题的,是不寻常的。这可能涉嫌对赌。
 
根据报道的情况,市人大代表杨剑昌表示,公安、市场监管局和外汇局应该联合起来对铁汇进行调查。如果铁汇真的在中国违法经营外汇及黄金代理业务,就应当进行严惩。节目最后主持人说会持续关注铁汇事件,在下一集节目里会提供更多的报道。
 
(视频:www.fxunion.com/video/2014/1018.html
本文标签:铁汇  IronFX
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