“河北黄金第一家”黄金佳非法集资案最新进展 女董事长肖雪被刑拘

据法制网周四(9月25日)报道，黄金佳投资集团有限公司涉嫌非法集资案，其涉案嫌疑人肖雪（公司法人代表）已被廊坊警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

 

头顶着“河北黄金第一家”的光环、曾经的河北省明星企业黄金佳投资集团，如今却陷入非法集资漩涡。

 

9月18日，廊坊市公安机关依法对黄金佳集团涉嫌非法集资案进行立案查处，对涉及的资金及其他财产采取了查封、扣押、冻结等措施，对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以查处。

 

随后几天中，河北邯郸、石家庄、张家口、保定等地的黄金佳店面纷纷被查封。据悉，该案涉及河北、陕西等9省市。

 

据警方消息，黄金佳公司利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台，与客户签订预定预售中立仓合同，根据购买订单的数量不同收益回报利息不同，并承诺保本付息。

 

法制网报道称，黄金佳公司在全国设立多家分公司并指定负责人，以高息为诱饵，通过公开宣传，向社会吸纳资金，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。

 

据了解，黄金佳投资集团成立于2007年6月，是河北省首家专业黄金投资机构，被业内称为“河北黄金第一家”，以黄金佳迷你金条、黄金佳标准金条、金钱销售与回购为主营业务。

 

据网易财经9月22日报道，廊坊市警方称，总部位于河北省廊坊市的黄金佳投资集团因涉嫌非法吸收公众存款总部被查封。

 

据投资者透露，河北省多个地市的黄金佳门店均已被警方查封。另据当地一位知情人士透露，这场黄金投资危局波及全国20多个省，投资人过万，涉案金额估计高达数十亿元，而更有消息称，此次黄金佳涉嫌非法集资金额超过百亿。目前该公司法人等已被警方采取强制措施，公司资金也已被冻结。

 

保定当地公安局在一份告示中明确表示：“黄金佳投资集团有限公司，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，先根据法律规定对该公司的各经营场所进行查封，请广大投资者保定市经侦大队报案。”

 

据知情人士透露，黄金佳涉嫌非法集资案爆发源于今年7月河北省金融办接获举报后责令廊坊市金融办核查，彼时政府还约谈了黄金佳董事长肖雪，为保护投资者利益，其后冻结黄金佳在银行的存款。不过截至发稿，网易财经未就该消息获得廊坊市金融办方面的官方确认。

 

资料显示，黄金佳董事长肖雪，为河北廊坊人，在业界被称为“河北黄金第一人”。

 

 

目前有关该案的更多信息还未被披露，而早在黄金佳被查封之前，投资者们已经察觉到了一些不寻常的迹象。

 

有投资者指出，前段时间黄金佳并未及时向向客户兑付黄金或回购成现金，业务员当时得到的消息是因为政府需要审查所以出现兑付拖延，“当时说能够给付的，不过这几天就突然不行了。”

 

“7月的时候就已经有审查的风声了，那时候公司给的说法是需要政府同意，然后到8月初，之前没到的订单，包括比较慢的都给付了，在这之后就彻底无法兑付了”，另一名投资者称。

 

黄金佳的众多投资者中多数投资额度在10—50万左右，其中也不乏高达数百万的投资人，涉及各地多个分店。

 

有消息称，此次黄金佳涉嫌非法集资金额超过百亿，其中账户被封27亿。另据河北一名投资者透露，在其报案当天，仅河北任丘一县级市初步统计金额就达10亿。