北京警方破获地下钱庄非法换汇案件 涉案金额1400亿

2014-11-15 23:25:14    来源:    作者:
近期北京警方破获了藏身北京的10余个非法买卖外汇的跨境地下钱庄,据初步统计,涉案资金近1400亿元。
 
北京警方13日通报,9月下旬,警方出动400余名警力,对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案金额近1400亿元人民币。
 
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现,一名嫌犯连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。
 
警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
 
据嫌疑人尹某某供述,2013年以来,他在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意。为了实现利益最大化,他在境内银行开设离岸账户,与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。
 
北京警方相关负责人介绍,该案是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。
 
此案中个别钱庄在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动。
 
地下钱庄游离于金融监管体系之外,以盈利为目的,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动,既对国家实体经济安全和金融安全构成威胁,又为洗钱提供方便,助长走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。
 
地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。
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