福建维财非法贵金属交易586亿元 近5000人受骗

福建证监局近日公开披露，福建省维财贵金属经营有限公司以实物贵金属交易为名，未经国家主管部门的批准，非法经营贵金属期货交易，成交金额高达585.96亿元，受骗群众近5000人，涉案金额之高，受骗群众人数之多令人触目惊心。

 

按照福建证监局公布的资料，2011年4月至2011年12月，福建维财在互联网上设立福建维财网页，采取网上推介和发放宣传材料等形式，向社会公众广泛宣传湖南维财所谓的“维财金 ”、“维财银”电子贵金属交易业务。

 

而福建维财非法推出的“维财金 ”、“维财银”业务，采用集中交易模式进行标准化合约交易，在交易中实行T+0单日结算的无负债结算制度，并采用5倍以上杠杆的保证金模式，系打着贵金属投资幌子进行的变相期货交易。

 

据悉，福建维财共在福建省内发展、培训市级、县级和普通级会员单位(居间商)117家，在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下，组织4962名客户进入交易系统参与“维财金”、“维财银”的炒作，非法交易成交额合计585.96亿元，交易共产生手续费和递延费1.57亿元。

 

案发后，福建省三明市梅列区法院、泉州市丰泽区法院、晋江市法院分别对“福建维财”非法经营案依法进行判决，在2014年对“福建维财”涉案人员郑某某、林某某等17人以非法经营罪，分别判处六个月至五年六个月不等的有期徒刑，并处罚金合计976万余元，没收违法所得576万余元。

 

 

根据此前福建维财的官网显示，福建维财是湖南维财贵金属交易所的会员单位（会员号：102号），主要从事黄金现货买卖、黄金投资管理及咨询服务、金融理财规划等业务，为投资者在寻找投资机会、评估投资目标价值以及有效管理投资组合等方面提供全面、及时、准确、专业的金融信息服务。现在该公司已关闭，网站也无法打开。

 

 

湖南维财贵金属交易所是经湖南省政府批准，受国家工商总局监管，在长沙市工商行政管理局登记注册，客户资金由中国工商银行股份有限公司托管，实行自律性管理的公司制法人。交易所主要从事黄金、白银等贵金属交易。

 

该所于2011年12月24日起暂停100盎司现货黄金订金电子交易。2011年12月28日，央行等五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》。此后，湖南贵金属所全面停止黄金交易，不再新开仓。2012年元旦后，湖南贵金属所被长沙警方立案侦查，一系列违规行为浮出水面，包括非法期货交易、虚拟配资和恶意代客刷盘等。该所成立不到一年，招揽了个人投资者3.7万余人，涉及27个省市。