这些年那些跑路诈骗及一夜蒸发的外汇平台
2015-06-06 01:49:40 来源：汇商 作者：
近两年“红极一时”的马胜金融终于出事了，因涉嫌吸金诈骗超过30亿，台湾地区检方突袭搜索并逮捕主要负责人。“马胜事件”再次证明以“高收益高回报”为诱饵的、类似传销组织代理制度的投资方式，是相当不靠谱的。
这也说明这类组织的行为，犹如“诈骗偷盗”，比三国时曹操“偷新娘”更可恶！“偷新娘”是违背了伦理道德，公序良俗；诈骗偷窃客户资金完全是另一个概念，直接触犯刑法。
从哈根斯、飞尼斯、API到GSM聚宝金融、马胜金融、EasyCapital等，无一不让投资者很受伤，资金遭遇巨额亏损。下面，就跟着汇商君一起盘点认识，这些年那些跑路/诈骗/一夜蒸发的交易平台吧。
台版“华尔街之狼”——马胜金融
一字排开，通通用手挡住脸，马胜金融集团（MaximTrader）涉嫌吸金诈骗超过30亿新台币，新北检方5月28日突袭搜查并带回16人审讯，29日凌晨5点马胜台湾区总裁张金素特助贾翔杰以及张金素妹妹张牡丹、干部黎桂莲，4人被法警带回新北检方召开羁押庭裁定收押，另外12名涉案相关人分别以3-60万元不等保释。
图片来源：台湾中天新闻视频
据台湾中天新闻报道，检方在本次行动中共查扣高达1.4亿的赃款证物，到底是如何造就这样财力，马胜总裁张金素特爱炫富，不只用5万元的千元纸钞折成钞票花，给干儿子开1800万宾利，2000万现金不放银行放家里，平时租房子，名下没有房产，还特别租法拉利跑车代步，引发外界联想，难道是想“随时落跑”，总裁特助贾翔杰更是爱名车，拥有马莎拉蒂、BMW以及DUCATI重型机车，价值一共高达1300万。
图片来源：台湾中天新闻视频
马胜金融集团打出美国金融投资公司皇家控股集团子公司名号，对外宣称投资外汇保证金，不论盈亏，投资者每月保证收益率3%-8%，年回报率高达36%-96%，18个月可回本，但该公司实际却将钱放入口袋，诓骗广大投资者。马胜经常举办豪华说明会，种种炫富行为其实都是吸金手段，利用投资民众贪小便宜心态，一步步将小资民众诱入骗局。
图片来源：台湾中天新闻视频
据悉，在今年年初，马胜发现支付不出奖金，宣传要释出集团拥有的马来西亚与中国大陆的采矿权，把业务证券化（汇商注：此举颇似GSM聚宝金融伪造上市后，要求将客户资金证券化），诱骗投资遭到检举。其中洗脑神招更是鼓吹民众投资成为会员，每个月最高可获利8%红利，比银行利息高，强调18个月拿回本金，拉1人入会就能吸收6%-10%会员本金。检方调查发现，会员大多是小康家庭主妇，她们以1000元到30000美金入会。
换身马甲还真不认识——哈根斯、飞尼斯及API
哈根斯在骗局败露之后，将名字改为“飞尼斯”，继续向投资者行骗，之后又将名字改为“API”。即便如此，仍有不少投资者“前仆后继”般的跌落圈套，上当受骗泪洗脸。API最终卷款上百亿人民币跑路，对投资者的交代仅是“网站受黑客攻击，资金下落不明”，这是多么牛逼的答复，也是多么痛的领悟。
哈根斯公司虽更名为“飞尼斯”、“API”外汇投资理财，但其经营运作模式并未改变：利用公众对外汇交易专业知识匮乏的弱点，以炒外汇、高利润为诱饵，实际是传销组织运作模式。据悉，“哈斯根”还被我国多地警方以传销、集资诈骗等罪名打击处理。
图片来源：GOOGLE
“飞尼斯”、“API”等外汇投资理财以“炒外汇理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财，到期拒不兑付，给投资人造成经济损失，涉嫌传销等犯罪行为。
行骗方式：客户入10000美金公司赠金6000美金，每天帮助客户交易2-6手，每个月可以帮助客户赚取10%的利润，一手可以赚取1-2倍左右的利润，当客户交易100手以后，可以申请提现账户余额的10%，之后每交易200手，可再提现一次，当客户交易2000手以后，就可以一次性连本带利收回投资。
图片来源：Google
“API”理财利用一款名叫“胆小鬼”的理财软件，投资1万美金，18个月之后盈利可以达到65%-70%。在投资的同时可以发展下线，由公司炒外汇理财，每炒一手，客户经理可以拿2美元提成。
来自“皇室贵族”——“拿督”王瑞文落网
近日，来自马来西亚的汇商读者爆料，M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他涉嫌商业欺骗，卷款逃跑。旗下易资本（Easy Capital）和维多利亚外汇涉嫌金额高达4000万美元，这位自称马来西亚皇室贵族带着手铐落网！
图片由汇商马来西亚读者提供
据汇商读者称，初步估计受害者人数6000人或更多！身边亲朋戚友无一幸免！“拿督”王瑞文在马来西亚打着奇迹国际集团的品牌招摇撞骗，就在数月前一夜消失，卷款而逃，人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报！熟知“拿督”王瑞文嗜赌如命，在外债务累累！
据悉，此前不断招收会员，又教人炒外汇、又常在名车前自拍炫富的M.O.P创办人王瑞文为1988年生，中五毕业，自称为人低调、但神秘地被册封“拿督”，该公司谜团重重。不过这27岁的年轻人对曾对着马来西亚《人民邮报》喊冤，说他不是“骗子”。
图片由马来西亚《人民邮报》向汇商提供