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南非市场似“沦陷”,交易所及当地监管机构示警MMM庞氏骗局

时间:2016-11-01 23:53:06    来源:汇商    作者:
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南非市场似“沦陷”,交易所及当地监管机构示警MMM庞氏骗局.png

MMM金融互助骗局近日再度出现在投资者和媒体视野。

南非市场知名的比特币交易所Bitpesa日前提醒客户警惕MMM金融互助骗局。这家肯尼亚的数字货币交易所表示:

“Bitpesa近期留意到,MMM Global及类似的诈骗项目Zarfund等开始在交易所运营。已有多个海外国家对这些诈骗项目发起了投诉。这些诈骗公司经常对客户失信,使客户遭遇意外的财务损失。

因此,我们提醒客户,请谨慎这些投资机会,否则有可能亏损所有的投资资金。”

在Bitpesa之前,南非市场的另一家比特币交易所Bitx也曾发出类似警告。Bitx甚至屏蔽了使用该交易所支付渠道向MMM等诈骗项目投资的客户,以保护客户的资金。

事实上,MMM骗局一直将南非国家作为重要的市场,该骗局运营者认为,南非国家的经济稳定性不够,而投资者对金融诈骗的警惕性不高,这正有利于开展诈骗活动。

据汇商了解,MMM骗局在南非市场故技重施,依然宣传30%的极高投资回报来吸引投资者。当地数据显示,仅津巴布韦一个国家就有超过66,000个MMM的投资成员。近日,这些投资者发现,他们的账户的余额严重缩水,甚至只有投资资金的1%。

南非监管机构今年来一直将MMM骗局作为调查重点。汇商报道,南非的重要犯罪董事局在4月份已经确认正对MMM庞氏骗局展开调查,之后调查工作则转移到商业犯罪部门。

汇商自2015年开始一直在跟踪报道MMM旁氏骗局。MMM在中国沿用同样的诈骗手段,承诺高额回报,致使国内大量投资者深陷其中,甚至倾家荡产。在惊动国内政府机构公开示警并展开调查后,MMM幕后主导者于今年夏季开始淡出中国市场。

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