新西兰外汇经纪商Arena Capital涉嫌庞氏骗局,欠款700万美元

2016-02-22 15:09:58    来源:汇商    作者:
据新西兰先驱报消息,新西兰一位高级法院法官宣布,一家外汇经纪商Arena Capital涉嫌运营庞氏骗局。
 
Arena Capital以BlackfortFX品牌进行运营。2015年5月,在被新西兰金融市场监管局(FMA)冻结资产后,Arena Capital进入破产流程,8月进入清算流程。目前,Arena Capital正在接受FMA及严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)的调查。
 
来自破产清算公司KordaMentha的清算人去年8月表示,Arena Capital将自身包装为外汇交易商,并宣称有1110个客户。然而,目前并未有证据表明该公司曾进行过外汇市场交易,也没有为自身或者客户带来任何盈利。
 
据汇商了解,截止去年8月份,Arena Capital共计收到客户700万美元资金,然而,该公司账户上只有728,000万美元。高级法院法官Cameron Mander表示:“客户以为的盈利都是虚构的。该公司为证明积极的运营结果而向客户返还的盈利,都是利用其他客户的存款支付的。Arena Capital本质上运营的是简单的庞氏骗局。”
 
在FMA冻结了Arena Capital资产后,有17位客户曾入金共249,000美元。法官Cameron Mander表示,FMA下达了资产冻结令后的客户资产更加容易被追踪,这17位客户将优先获得资金返还。
 
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