菲律宾外汇经纪商被突然关闭帐户,法院仅给20天临时限制令

2016-05-23 18:00:34    来源:汇商    作者:

菲律宾最大银行及金融机构-菲律宾首都银行(Metrobank)近日与国内几家大型外汇经纪商陷入争执。据当地媒体Inquiere消息,Metrobank在5月初在没有任何预告的情况下,关闭了两家外汇经纪商MG Forex Corp.和GAP Forex corp.的银行账户,理由是其账户反洗钱流程违规问题。

MG Forex Corp.和GAP Forex corp.是菲律宾外汇交易商、货币兑换商及汇款机构协会(PAFEDMCRAI)的成员。随后,两家公司协同其它成员一起向法院提出仲裁。就在上周,马卡蒂地区法院判决,两家外汇经纪商获得20天临时限制令,延缓了Metrobank关闭两家公司银行账户的动作。

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MG Forex Corp.是菲律宾最大的非银行外汇公司之一,其1/5的外汇交易活动来自汇款客户,日均交易量达2500万比索,这些交易都是通过其在Metrobank的帐户完成。而GAP Forex corp.年初开始与Metrobank进行交易,日均交易量在5000万比索到1亿比索之间。

MG Forex Corp.及GAP Forex corp.表示,去年4月份曾按照Metrobank要求,提交了更加严格的帐户审核流程,以防止洗钱及恐怖主义融资等非法帐户活动。两家公司表示,Metrobank并未就关闭帐户一事给出充分理由,而仅模糊表示“银行正在加强尽职调查”。

据汇商了解,马卡蒂地区法院并非完全支持MG Forex Corp.及GAP Forex corp.的申诉,而是考虑到“突然关闭两家公司帐户可能对其今后的业务运营造成较大问题”,因此才给予20天的临时限制令。

有知情人士称,两家外汇公司突然被关停帐户,实则牵扯到前段时间闹的满城风雨的孟加拉中央银行失窃8100万美元一案,其中,菲律宾汇款服务机构Philrem Service Corp.曾牵涉其中。具体事宜仍在调查当中。

汇商曾撰文写到,在2008年金融危机后,整个东南亚地区经济发展与金融市场充满活力。外汇保证金市场更是发展迅速,理财需求出现井喷现象,本土与国外经纪商犹如“雨后春笋”般出现。然而,东南亚国家在针对外汇保证金的态度表现的相当奇怪。比如,印度尼西亚除了公开反对外汇经纪商的存在,还采取了一些极端的行为,比如将外汇经纪商列入政府黑名单,屏蔽所有外汇公司网站,这导致很多经纪商撤离这块“是非之地”。越南还给外汇保证金交易贴上“非法”标签

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