四国合力追查外汇诈骗案 美法院落锤罚1160万美元

 

7年监禁，终身禁止从业，6倍资金赔偿。这是在美国从事外汇诈骗的成本。

 

昨日，联邦法院落锤了结一宗发生在2013年涉案金额为230万美元的外汇诈骗案。

 

将时间拨回到2013年4月-2014年5月，被告EJS Capital Management (EJS)、Alex Vladimir Ekdeshman、 Edward J. Servider从大约112名客户中募集200多万美元用于外汇交易，并擅自挪用了大部分客户资金用于个人和公司业务费用。除此之外，在并没有利用客户资金参与外汇交易的情况下，还向客户提供虚假的账户报表和利润业绩报告。

 

联邦法院命令显示，除了支付高达1160万美元的罚款外，EJS资本管理公司、EMM执行管理公司和被告人 Ekdeshman还需向被告人支付近8万美元的合法索赔。

 

美国商品期货委员会（CFTC）提醒公众，向受害者支付偿还金的命令可能并不能为大家挽回损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产完成支付，但CFTC将尽可能地保护客户利益，并确保违法者承担责任。

 

FXShell发现，CFTC在追踪调查此案的过程中共联合了四国之力，包括美国检察官办公室，联邦调查局，英国金融行为监管局，魁北克金融家协会和南非共和国金融服务委员会。