马耳他最新示警维卡币/OneCoin金字塔诈骗
2017-04-25 11:02:56 来源： 作者：
马耳他金融服务监管局（MFSA）成为最近一家对虚拟货币-维卡币（OneCoin）金字塔诈骗发出了警告。
MFSA在公告中表示，监管局了解到一个www.onecoin.eu的网站、以及名为“OneCoin Malta”的脸书页面正在推广OneCoin这种虚拟货币，并提供利用这一虚拟货币投资、挖矿、交易、使用及盈利的服务。
MFSA提醒公众，OneCoin不是由任何中央银行、抑或其他政府机构发行，这种虚拟货币也不受到MFSA的监管。目前已经有多个国家的监管机构对OneCoin发出了警告，包括英国、比利时、保加利亚、瑞士等国家。
FXword汇众了解到，早在2016年9月底，英国金融市场行为监管局（FCA）就提醒消费者警惕OneCoin。FCA表示，OneCoin包装成一家虚拟货币挖矿交易所，通过非法招揽投资者交易和挖掘虚拟货币获得盈利。伦敦市警察局当时已经对OneCoin诈骗案展开调查。
此外，比特币基金会创始人去年也曾公开强调维卡币是一个骗局。他表示，作为一种虚拟货币，维卡币缺少基本的特征，它的钱包、区块链、代码、甚至浏览器等都是不明确的，这种货币的价值根本就是虚构的。
就在马耳他发出最新警告之前，德国金融市场及服务监管局（BaFin）对国内虚拟货币维卡币（OneCoin）运营公司进行了执法活动。
OneCoin在德国当地的合作伙伴IMS International Marketing Services GmbH收到BaFin禁令。BaFin要求该公司立即停止与OneCoin交易者之间的交易活动。而且，IMS International银行账户中共计2900万欧元的资金已经被冻结。
BaFin预计，在2015年12月到2016年间，IMS从德国交易者那里共计获得3.6亿欧元的服务费用。该公司被冻结的2900万欧元资金就是其服务费用的一部分。
根据德国法律，IMS从事相关金融服务必须持有监管牌照，而该公司并未遵守相关规定，这可能导致该公司被罚150万欧元。
OneCoin起源于保加利亚，运营人是称为Ruja Ignatova的女性。该公司宣称已经开发749,970,000个OneCoin，在全球6大洲、195个国家有数百万以上的客户群。