美国CFTC起诉二元期权1600万美元骗局相关人员
2017-07-19 11:25:37 来源：FX168 作者：
美国商品期货交易委员会(CFTC)于本周二(7月18日)发布公告表示，已经因运营一系列二元期权分销商网站而起诉一名加利福尼亚州居民。这些实体通过多个离岸业务非法向二元期权经纪尚引荐客户。
另有一人据称参与了该计划，估计美国居民因该骗局损失了1600万美元。
CFTC于2017年7月10日启封，并起诉加利福尼亚Valley Village居民Jason B. Scharf，以及其在内华达州的CIT Investments LLC公司、保加利亚的Brevspand EOOD公司、马绍尔群岛的CIT Investments Ltd、安圭拉的CIT Investments Ltd以及加利福尼亚的A & J Media Partners公司。
根据CFTC的说法，Scharf与分销营销人员Michael Shah及其公司Zilmil合作，Shah与该公司均位于佛罗里达州杰克逊维尔市。
相关公司及人员通过二元期权合约非法敛财超过1600万美元。Scharf也通过Citrades.com和AutoTrading Binary.com进行业务。
现定于7月26日举行法庭聆讯，向被告人发出初步禁令。
CFTC执法总监James McDonald表示：“据称该骗局涉案金额巨大，导致8000多名客户损失超过1600万美元。 CFTC的这个行动应该向潜在的欺诈者发出一个消息，这种行为将不被容忍。 我们感谢国际执法伙伴在该案中的协助。”
据称该骗局的肇事者在最晚2014年1月开始运作，骗局目前仍在进行中。据称二人通过欺骗性的广告活动骗取潜在客户购买二元期权交易系统。已经对该产品感兴趣的客户被重定向到像Scharf经营的二元期权经纪商类似的机构。
两人被指控通过各种虚假承诺欺骗客户开立二元期权账户，并制造虚假的成功客户证词以招揽客户。
实际上，开设二元期权交易账户的客户从未收回其资金。根据投诉，这笔资金通过无数的外国公司和海外账户进行转账，随后被花费在商业和个人开支上，Shah和Zilmil本人也获利。