二元期权公司否认CFTC指控，涉嫌发送6000万封诈骗邮件
2017-09-27 12:55:51 来源：环球汇讯 作者：
前情回顾：
2017年7月中旬，美国商品期货委员会（CFTC）（以下简称“CFTC”）向法院对一名加利福尼亚居民Jason B. Scharf提出起诉。该居民运营二元期权第三方联属营销（Affiliate）网站，通过多个离岸业务将客户非法转移给二元期权经纪商。
据称另有一家联属营销人员Michael Shah及其公司Zilmil也参与了该计划，估算下已招揽8000多名美国居民共1600万美元资金。该计划至少在2014年1月便开始运作，且目前还在继续。他们通过虚假广告宣传（关于二元期权交易系统下载），骗取客户资金。
最新进展：
CFTC最新调查发现Zilmil公司还涉嫌向超过140万的邮箱地址发送了6000万的诈骗邮件。而后Zilmil在辩护中否认诱导客户进入二元期权网站以及发送诈骗邮件。
自今年7月份，CFTC针对几家二元期权公司提起了诉讼，指控他们违反 《商品交易法》 （CEA）。 CFTC还指出Scharf与分销营销人员Michael Shah及其公司Zilmil合作，Scharf也通过Citrades.com和AutoTrading Binary.com这两个二元期权网站进行业务操作，
针对CFTC的指控，被告方Zilmile已向法院提交了17页辩护文件，旨在保护自己免受美国监管机构的指控，大多数指控只是被简单否认，并没有提出有力的反驳证据。特别是被告否认Zilmil创建和运营CFTC在指控中列出来的一些二元期权网站“登录页面”。
CFTC称，Zilmil使用了20多个自动交易系统来将客户引向二元期权公司Citrades。 CFTC还表示，在调查期间，二元期权网站向Zilmil支付了超过360万美元的佣金。 这些佣金中至少有五十万美元来自Citrades。 除此之外，Zilmil通过出售“自动交易系统”获利500万美金。
近期，被告在法院提交的文件中承认，Zilmil从Citrades获得了广告收益，但否认收到了佣金。 此外，Zilmil还否认出售自动交易系统。
Zilmil继续不遗余力地为CFTC关于欺诈性电子邮件的调查结果进行辩护。据美国监管机构称，Zilmil在七个月内向140多万个电子邮件地址发送了超过6000万个欺诈电子邮件。
CFTC表示这些电子邮件包含大量虚假或误导性信息。 例如，邮件似乎是本应由“Trevor”或“Corey Robins”发送，实际上却是由被告编写和发送的。但被告表示并没有发送这些电子邮件。
Zilmil在辩护中还重申公司“诚实行事”的原则，公司均没有参与、管理、担任一定职位或者从事一切与期权有关的活动。
被告方在积极辩护中指出“原告声明的效力在美国境外或是境内非美国居民发生是会受到部分或完全禁止。” 但事实上Zilmil是佛罗里达州公司，而其所有人也是佛罗里达州杰克逊维尔市民。根据《美国法典》第7卷13节第一款第一条规定，如果被告在佛罗里达州中部地区被居住或进行商业交易，CFTC有权向佛罗里达州中区法院提起诉讼。
今年八月，法院在这种情况下批准了CFTC关于被告的初步禁令。