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美国FBI及监管机构开始瞄准二元期权机构

时间:2017-09-28 13:13:57    来源:FX168    作者:
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据Finance Magnates于本周三(9月27日)报道,美国联邦局如果调查(FBI)似乎瞄准了未经管制的二元期权行业中。此外,Google已经将二元期权技术提供商SpotOption与其客户经纪商BinaryBook之间的机密电子邮件移交给了FBI。这些信息与载于法庭文件中,与上星期逮捕Yukom首席执行官Lee Elbaz有关的文件有关。

该科技巨头与这项调查的相关性为一些业内人士提出亮起了红灯——它或许参与或没有参与接受美国的客户存款。

由美国联邦调查局领导的美国当局似乎在多年的客户投诉后对二元期权行业发起重大攻势。致力于美国政府调查所能应用的资源似乎很充沛。

与Lee Elbaz的法庭案件一起提供的宣誓书显示,BigOption的18个客户投诉,其被要求存款接近14.3万美元。

根据联邦调查局收集的数据,2014年第二季度和2016年第四季度之间,BinaryBook收到了9890万美元的存款。该文件中没有关于这些存入资金中美国客户资金的比例的信息。

美国当局非常成功地跟踪了在该国经营的二元期权经纪商。早在2016年2月,美国证券交易委员会(SEC)与Banc De Binary达成了1100万美元的和解。今年早些时候,CFTC向在美国经营的二元期权分支机构罚款1600万美元。

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