外汇经纪商IBCFX老板被捕，逃税至少300万欧元
2017-09-28 13:18:17 来源：汇众 作者：
LeapRate消息，以色列警方目前逮捕了一家外汇经纪商IBCFX的老板Nizar Alemi。Alemi名下的公司和银行账户均涉嫌逃税。
IBCFX这家零售外汇经纪商网站ibcfx.com几年前就已经关闭。该公司曾宣称来自新西兰并获得监管，不过，新西兰监管机（FMA）早在2013年就对该公司发出了监管警告。
不仅如此，2016年香港证监会（SFC）也曾对IBCFX发出无牌运营警告。SFC表示，IBCFX并未在香港持牌，但是其使用当地银行账户用作结算。
Nizar Alemi本人是以色列一位相当知名的律师，也是以色列工党（Labor Party）的成员，过去甚至曾作为以色列议会Knesset的工党候选人。
由于这种敏感身份，在被捕后，Nizar Alemi向法庭申请不对外公布其身份信息。不过该申请被拒。
法庭文件显示，Nizar Alemi是在9月11日被捕。他被指控逃税至少300万欧元，而且隐藏了名下有至少6家外汇公司、3个国外银行账户的事实。
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