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外汇经纪商IBCFX老板被捕,逃税至少300万欧元

时间:2017-09-28 13:18:17    来源:汇众    作者:
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LeapRate消息,以色列警方目前逮捕了一家外汇经纪商IBCFX的老板Nizar Alemi。Alemi名下的公司和银行账户均涉嫌逃税。
 
IBCFX这家零售外汇经纪商网站ibcfx.com几年前就已经关闭。该公司曾宣称来自新西兰并获得监管,不过,新西兰监管机(FMA)早在2013年就对该公司发出了监管警告。
 
不仅如此,2016年香港证监会(SFC)也曾对IBCFX发出无牌运营警告。SFC表示,IBCFX并未在香港持牌,但是其使用当地银行账户用作结算。
 
Nizar Alemi本人是以色列一位相当知名的律师,也是以色列工党(Labor Party)的成员,过去甚至曾作为以色列议会Knesset的工党候选人。
 
由于这种敏感身份,在被捕后,Nizar Alemi向法庭申请不对外公布其身份信息。不过该申请被拒。
 
法庭文件显示,Nizar Alemi是在9月11日被捕。他被指控逃税至少300万欧元,而且隐藏了名下有至少6家外汇公司、3个国外银行账户的事实。
本文标签:外汇经纪商
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