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SpotOption暗箱操作致二元期权客户亏损加重,FBI已获大量证据

时间:2017-09-30 00:03:08    来源:汇众    作者:
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随着全球多个国家对二元期权服务提供商展开调查,越来越多的事实直接摆在了人们的面前。一些二元期权品牌由监管机构内部人员所设立、抑或这些品牌与政府有关联等都被曝光出来。

近日,FinanceWord汇众报道了美国联邦调查局(FBI)调查的一起案件,以色列二元期权技术提供商Yucom首席执行官Lee Elbaz在纽约被逮捕,她最高可能获20年监禁。Yucom为二元期权经纪商Eagle Option和BinaryBook提供交易技术。

美国规定二元期权为非法。尽管如此,依然有不少二元期权经纪商在美国运营。美国商品期货交易委员会(CFTC)的RED名单(未注册即未授权公司)中,至少有15家左右的经纪商还在持续招揽美国客户。

通过调查,另一家二元期权技术提供商SpotOption也被牵扯其中。FBI找到2名证人,他们曾在BinaryBook的客户留存部门工作。这2名证人表示,BinaryBook曾和SpotOption一起合作,增加客户交易亏损的概率。

另有行业内部人士告知FBI,SpotOption和其相关的二元期权品牌一起合作,促使有高盈利概率的客户在之后的交易中亏损。

FBI还获悉一些由Google根据法庭搜查令而提供的邮件资料,上面显示了包括BinaryBook在内的多个二元期权品牌与SpotOption之间的邮件往来,主要是关于交易客户的风险设置调整,如果客户盈利概率高,那么SpotOption便提高该客户的风险水平。

此外,这2名证人也承认,二元期权经纪商内部的销售人员是根据客户入金来获得佣金,因此他们会尽一切手段阻止客户出金。入金较高的客户如果要出金,二元期权经纪商会发送给客户一份表格,让他们授权由经纪商代为交易。然后二元期权经纪商就会输光客户的资金。

SpotOption则跟踪这些合作二元期权品牌的运营数据,以计算自身可以获取的服务费用。根据SpotOption的记录,从2014年第2季度到2016年第4季度期间,BinaryBook共计收到客户入金9890万美元。

FinanceWord汇众报道,以色列的二元期权修正案的内容一再遭到篡改,连二元期权技术公司都可能被排除在禁令之外。这使得SpotOption在内的技术提供商得以逃脱制裁。不过,美国FBI一直严阵以待,任何出现违规操作的二元期权相关公司都在接受调查。

本文标签:SpotOption
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