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澳洲ASIC又出击 两名二元期权公司运营人被判欺诈罪

时间:2017-11-13 13:01:13    来源:汇讯网    作者:
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经澳大利亚证券投资委员会(ASIC)调查,Jana Jaros和Jackson Laurence Malcolm Capper因无牌照经营金融业务(二元期权),并向ASIC提供虚假、误导性材料而被定罪。
 
目前,两名被告在南港地方法庭认罪。两人都被判处监禁,但在承诺3年内表现良好的条件下被提前释放,Capper先生被罚5000美元,Jaros女士被罚2000美元。
 
ASIC发现Jaros女士和Capper先生成立了Astra集团有限公司和Old Cambridge有限公司,运营黄金海岸一带非法电话交易业务。公司员工给消费者打电话,提供金融服务,其中包括执行二元期权交易软件包的会员套餐服务。
 
2015年12月16日,ASIC和昆士兰州警署接到公众投诉后,执行了搜查令,并发现了非法电话业务的运营。经干预后,这一业务已被停止。
 
ASIC副主席Peter Kell说:“识别和调查逃避金融服务牌照的企业是一件很重要的事。这些忽视应尽职责的公司,ASIC将对其经营者和业务采取行动。”
 
背景
 
2015年2月至12月,Jaros女士和Capper先生通过Astra集团有限公司和 Old Cambridge有限公司私下提供金融业务,并向投资者提供虚假信息运作这两家公司。
 
他们通过提供虚假信息帮同一个投资者开设银行账户。Jaros女士和Capper先生在昆士兰黄金海岸地区租房开展业务。
 
他们招募并训练了一些工作人员,要求他们打电话。通过在马恩岛注册的公司,使用Binary.com的网站,试图推销外汇、指数和商品交易这样的会员套餐产品。
 
套餐价格从2995美元到2.4万美元不等,前提是他们要建立自己的账户,并由所谓具备丰富交易经验的人来做管理。
 
为了吸引和服务 Astra集团有限公司和Old Cambridge有限公司的客户,Jaros女士和Capper先生先后建立了两个网站:www.investradirect.com、www.investradirect.com。期间,他们的两个银行账户集资520471.33美元。
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