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2017年终盘点:当我们在谈论跑路崩盘黑平台时,我们在谈论什么?

时间:2017-12-29 18:42:56    来源:汇商传媒    作者:
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2017年即将接近尾声,在这一年里,外汇行业获得了巨大发展。无论是我们之前报道过的中金所宣布推出两大交叉外汇期货亦或国务院允许外资银行在北京申请开业时可同时申请人民币业务 ,都说明国内监管层对外汇交易逐渐放开,国人离外汇行业的彻底 " 国产化 " 也越来越近。

但任何行业在蓬勃发展之时都会遇到另一个问题。那就是一群 " 蹭热度 " 的害群之马借外汇之名坑害投资者。这些所谓的经纪商在一定程度上对外汇行业造成了损害,使得部分投资者对外汇行业失去了信任。

在今日的年终盘点里,我们就将与大家也一起再次回顾这些丑陋的面目和屡试不爽的诈骗伎俩,也借此再次警示投资者,2018年,以慧眼选择正规的外汇交易平台,远离 " 无风险、承诺高额收益 " 的黑平台。

1

IGOFX卷款百亿跑路

这无疑是今年最大、最具轰动效应的 " 外汇经纪商 " 跑路事件。在进入中国仅仅几个月,IGOFX便吸引会员逾40万。所有会员被庄家吃头寸95%,设置止损依然爆仓!

IGOFX知名操盘手大V个人当日就亏损5万,跟单者更是亏损超95%。但据调查发现,其他外汇平台并未在当日出现任何爆仓现象。最终,IGOFX外汇旗号的资金盘也因此被彻底曝光!

IGOFX新概念外汇平台,中文名"一盛金融",自称来自新西兰。IGOFX号称其平台操盘团队拥有3年平均每个月收益在15%-40%的收益率战绩。

IGOFX自进入国内以来短短几个月时间便网络近40万会员,其扩张速度远超任何一个老牌外汇平台在国内的发展速度,其裂变与盈利让业内人员咋舌!

2

客户资金损失5亿元后,JJPTR资金盘跑路

在中国与IGOFX一样火爆、来自 " 传销诈骗国度 " 马来西亚的金融传销项目JJPTR(JJ Poor To Rich、或称“解救普通人”)。

发布公告称 MT4服务器遭受黑客攻击(多么熟悉的套路,3M崩盘前夕不就是这个“药方”吗?),5亿元人民币(一说5亿林吉特)投资资金不翼而飞,导致人去楼空,创办人兼负责人李宗圣带着5亿元跑路了。

这家公司在马来西亚共有41家分行,也在新加坡招收会员。但其操作方式并未获得马来西亚或新加坡政府认可。

JJPTR打着 " 解救普通人" 名号 " 帮 " 会员进行外汇买卖,并承诺每月固定回酬高达20%,更指该项目“稳赚不赔”。JJ业务遍布25个国家,会员25万,中国大陆、香港及台湾均有。

3

沃尔克外汇涉嫌非法集资,7月21日开始就已经无法提现

" 百年金融交易历史 "、" 独一无二的交易平台 "、" 首席一流分析师提供交易策略 "、" 超低点差 " 、" 严格监管确保资金安全 "、" 外汇社群交易跟单的系统引领者 "......

即便你是外汇新手,公司的独特社交网跟单系统让也能让你跟随100多名交易员的交易。

沃尔克宣称受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。

该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台7月21日起就已无法正常提现。

沃尔克外汇相继被石家庄媒体曝光涉嫌传销、被燕赵晚报以大篇幅文字报道了沃尔克外汇平台诈骗《投入15万炒外汇,几天后成了负数......》。

更为令人叹息的是,在我们发布相关揭露该公司骗局的文章后,却招致无数沃尔克外汇投资者的指责,乃至谩骂。这些 " 执迷不悟 " 的投资者认为我们损害了沃尔克外汇公司的信誉,影响到了他们的超高收益大计。

4

万象国际外汇/MIXG跑路,4万会员超20亿打水漂

受害投资者爆料称,该平台于2017年8月24日禁止客户出金,至9月2日,该公司主要负责人已卷走约数十亿人民币的投资款。

据投资者爆料,万象国际外汇在极短的时间里发展了约4万左右的会员,覆盖广州、上海、云南、贵州、湖北及陕西等省份。

按照该平台要求的每个会员最低入金2万元、最高9万元来估算,被诈骗资金可能超过20亿元,甚至达到百亿!

万象国际的诈骗分子伪装成号称 " 金胜培训商学院 " 的培训机构,推出保本模式的短线外汇交易,保证本金的安全。

如果投资者不够放心,诈骗分子趁机推销所谓的 " 培训费 "(实际上就是亏损保险),即缴纳投资资金的10%作为保险费用,一旦账户爆仓则赔付本金。这份保险每月收取一次,爆仓获赔后需重新缴纳。

5

号称有正规AISC监管的套牌公司RYKAN跑路

RYKAN是一家宣称来自澳大利亚且接受ASIC监管的零售外汇经纪商,于2003年于澳大利亚成立,主营传统货币兑换业务。

RYKAN一直强调自己是真正的ECN外汇交易商,还声称已获得ASIC金融服务牌照并接受其监管,牌照号为342627。在国内知名财经网站出现了铺天盖地的广告以吸引投资者与代理经纪人。

其实早在2017年年初就已经被外汇专业打假平台曝光其为虚假套牌的黑平台。

RYKAN在今年国庆假期后已经出现出金延迟的现象。该公司在不同时间给出了不同的解释,或称国庆假期导致工作处理流程变慢,又称系统在进行维护,要到10月18日凌晨才恢复。

这些理由遭到投资者质疑,认为系统维护不会导致MT4平台无法登陆。不过,自10月18日开始,RYKAN的联系人失联。

该公司号称与受正规监管的RYKANENTERPRISES PTY LTD有关系,但实际上后者是依据澳大利亚《公司法》注册成立的一家公司,且接受ASIC监管。该主体公司旗下的商业品牌包括ATLAS CurrencyExchange和ByronForeign Exchange。前者是该公司主营品牌。

而与跑路的RYKAN GROUP无任何关联。

6

3000人受害,涉案金额达6亿美金, GLORIOUS平台跑路

11月15号,有网友曝光表示,GLORIOUS平台的网站和软件均不能登录,GLO上海公司人去楼空,GLO平台和嘉鑫集团跑路,全国受害用户3000人,涉案金额达6亿美金。

该平台号称受到新西兰和美国监管机构监管,但实际上GLO平台只有FSP注册,没有FMA牌照,因此不具备外汇经纪商资质。

GLO平台完全是打擦边球,拿NFA会员忽悠投资者,根本就没有零售外汇经纪商(RFEDs)许可,外汇业务不受监管。

7

恒星外汇瞬间陨落,诈骗金额高达数百亿

恒星外汇曾宣称受到伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)、以及英国金融市场行为监管局(FCA)的监管。

当然,这些信息全部是假的,监管机构没有任何真实的查询结果。恒星外汇明显是一家套牌公司。

来自全国不同省份的投资者在得知公司跑路后到其公司维权。在这些投资者中,投入金额最多的有2000万元,投入40多万、80多万的也有很多。现在他们全部面临血本无归的境地。

然而,该公司的负责人已经完全失去踪迹,电话无人接听。甚至位于国贸商业大厦的办公室也不过刚装修半个月,物业费也还拖欠着。

8

维纳斯FX,卷走2万3259名投资者共2540万新元

该公司号称主要从事黄金和白银以及外汇交易,只要客户开户便能获得丰厚奖金。投资者可选择入金100-10000美元并招募伙伴投资该公司,借此获得其入金总额25%的分红。

如果你不愿意自己投资也可以,只要你能招募到愿意投资的伙伴,也可获得其入金的百分比回报。

当然,作为旁氏骗局的典型案例,回报自然也是呈金字塔式由上而下递减:

假如你站在金子塔顶,便可获得你直接下家入金的30%回扣、你次级下家入金的20%回扣、再下一层下家入金的10%回扣。

80天内,每日收益率可达4%-6%; 80天后,维纳斯FX将收取总金额的30%作为平台运营费,其他70%返给投资者。此时,投资者方可选择继续投资或出金。

在今年2月底前方该公司被警方捣破,六人被捕。

诈骗手段的总结

业务牌照涉嫌造假,一些平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权,实则是套牌或虚假公司。

承诺“高额收益”,其实“暗箱操作”,蚕食客户资金。建议投资者不要轻易在某些平台的鼓吹和建议下操作或者采用所谓自动跟单的模式。

涉嫌利用“传销模式”发展客户,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入。

打着“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,但由于盈利的不确定性,很可能演化成“庞氏骗局”。

为何无脑式的庞氏骗局却屡屡有人上当?

从IGOFX、到JJPTR、到……他们的手法可以说没有多大区别,那就是许诺高额回报,以拉人头、滚雪球的方式维持公司的运转,待其囊中鼓鼓、雪球即将爆炸之时,便逃之夭夭,人间蒸发。最后留下那些天真的投资者欲哭无泪,相拥而泣。

更为可笑的是,在骗局被戳穿之前,无论旁观者如何苦口婆心、好言相劝,得来的貌似总是不屑,“我要发财,你别挡道!”之类的反应。

首先,我们要承认,现在的旁氏骗局确实得到了进化和发展。君不见IGOFX在垮台前,也曾参与诸多金融论坛、颁奖典礼、还曾屡获殊荣吗?e租宝之类的更是找到各大电视台、媒体为其背书,最终打造出一种我们不差钱、我们势力雄厚,你不投资是你损失的氛围。

于是乎,一群妄想不劳而获,想吃天上掉下馅饼的小白投资者们在部分“领头羊”的带领下,迷迷糊糊地便掉进了圈套之中。

此外,我们也不排除其中部分参与者已意识到此类投资的问题,但为了弥补自己可能的亏损亦或想站在金字塔顶,以至于深陷深渊无法自拔。

我们建议投资者在参与外汇交易时,首先就是要找个受监管、资金严格隔离的交易商,根据平台网站上公开的监管牌照去监管机构官网核实,并且查看其是否拥有外汇交易的资质。还需要查看交易商的平台是否可信,是否有严重滑点与报价速度慢,及无法进行交易的情况。

你可以在选择一家平台之前在该平台开一个模拟户做一下,测试一下平台的性能。只要你网速不是很慢或中毒的情况,正规的交易平台用起来感觉都是很简洁、流畅,并且信息及时,操作简单。总之一个好的平台不会在你平仓时出现不该出现的问题。

而且正规的交易商,不会提供操盘服务,一般都是培训投资者,定期给出分析报告、外汇教育类课程等让投资者深入了解自己所交易的品种,从而培育优质稳定的投资客户,延长投资者在平台的生存周期,同时也能增加自己的无风险收益(佣金、隔夜利息等)。

总之,只要不抱着一夜暴富的心态,不贪小便宜,再简单的动动脑子(真如宣传一样躺着挣钱,人家为何还要与你分享!?),骗局自然找不上你。

2018年,让我们勠力同心共同守护好金融领域的最后一块圣地:FOREX,一个被称为全球最干净的投资市场。

多一些真诚与信任!少一些欺诈与套路!

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