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国家外汇局:根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤

时间:2018-02-06 19:17:15    来源:汇商传媒    作者:
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据中国国家外汇管理局网站本周一(2月5日)消息,日前,国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议。会议指出,要紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头。

2017年国家外汇管理局和公安部坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起,涉案金额数千亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,行政处罚超2亿元人民币,切实防控金融风险,保障经济金融安全。

据了解,2018年,全国各级外汇管理部门和公安机关要结合外汇领域违法犯罪活动新特点,加强形势分析和情报共享,提高合力打击成效;紧盯市场动向,在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为,及时捕捉和处置风险苗头;循线追踪非法资金交易的上下游犯罪,深挖细查犯罪网络,形成深度打击态势;刑事追责和行政处罚“两手抓”,使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处,形成震慑,根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤,维护国家经济与金融安全。

此前十九大报告已将防范化解重大风险列为三大攻坚战之一,中央经济工作会议也再次强调,重点是防控金融风险,把防控金融风险放在更重要的位置,守住不发生系统性金融风险的底线。

去年4月份以来,公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”,广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案。

地下钱庄是一种非法金融机构,走私、贩毒以及来路不明的资金,往往喜欢通过地下钱庄转移出境。不过,自去年以来,一些企业、个人也在利用地下钱庄向境外转移资金以规避管理,对此,国家外汇管理局表示,这也是一种违法行为。

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