被指外汇操纵的巴克莱交易员提起上诉

2018-03-05 09:31:05    来源：汇讯网    作者：

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被指控诈骗惠普公司的巴克莱外汇交易员Robert Bogucki目前正在反驳针对他的起诉状，他声称美国检方滥用一项法律文件，由此错误地延长了该案的诉讼时效。

Robert Bogucki曾在2011年担任纽约巴克莱银行的交易员，上个月被加利福尼亚陪审团指控。起诉理由是2011年其在担任交易员时收费严重超标；不过Robert Bogucki并不认罪，目前仍受雇于巴克莱银行。

当年，惠普公司计划将美元兑换成英镑，检察官指控Bogucki误导惠普公司的员工关于外汇市场的行情，试图从中获取最大利润。

在本周的法庭文件中，Bogucki的律师指责控方人为地延长了案件的诉讼时效。

根据美国法律规定，查询海外文件是美国调查国际银行的标准程序，并允许检察官查阅国际银行的敏感数据。因为查阅数据的过程需要数月甚至数年的时间，法院通常允许检察官暂停诉讼时效。

但Bogucki的律师认为，该案检察官利用此规定误导法院以延长诉讼时效，实际上该案的各项数据很容易得到，而调查工作一向由美国司法机构进行。

不过美国司法机构负责人拒绝对此事进行评论。

在全球打击货币操纵行为之后，美国一直在对此事进行刑事起诉，各大银行在这方面受到的惩罚总计超过100亿美元。

目前至少有8名交易员被起诉，部分来自摩根大通、巴克莱银行和花旗集团，预计将于六月在纽约受审。

去年十月，汇丰银行的前外汇交易员Mark Johnson因非法从一个35亿美元的客户订单中获利被判欺诈罪。