澳大利亚昆士兰警方近日以诈骗罪为由起诉一名38岁的男子,该男子涉嫌利用交易平台Investment Café实施诈骗。

澳大利亚Capricornia地区的预防金融网络犯罪机构在接到有关Investment Café的投诉后开始了长达11个月的调查。

Investment Café宣称通过投资某个外汇交易平台管理的份额即可获得回报;然而澳大利亚警方表示,该平台从未在政府机构注册。

Investment Café的部分客户资金确实被用于投资,但罪犯已挪用超过500万美元;此外,上述被起诉男子还发布虚假声明用以招揽投资者。

今年二月,该男子被指控犯有两项诈骗罪并被澳大利亚警方拘留。3月9日,警方进一步指控其涉嫌38项与投资诈骗有关的罪名。

该男子目前仍被拘留,并将于5月10日在澳大利亚罗克汉普顿地方法院出庭。

澳大利亚预防金融网络犯罪机构的探长Terry Lawrence称:“这起欺诈案中共有40名主要来自Capricornia地区的受害者。他们将一生的积蓄、退休金和赔偿金都用在Investment Café上,并虔诚地相信Investment Café会妥善管理他们的钱财。”

澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)管辖的Scamwatch最新数据显示,最近澳大利亚投诈骗有增多趋势。

今年2月,澳大利亚投资者在各种骗局中损失共计11,033,635美元,其中投资欺诈位居榜首;此外,5,005,307美元的损失由投资欺诈造成,与1月份的463万美元相比增长了8.7%。

上周,澳大利亚维多利亚州政府的消费者监管机构表示收到了很多关于虚拟比特币网站的投诉信;这种欺诈所涉数额较小,但监管机构表示这种形式非常令人担忧。