美国CFTC指控多人实施外汇欺诈

2018-05-02 11:12:23    来源:汇讯网    作者:

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美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,今年4月11日,美国科罗拉多州地区法院对Randall A. Vest和他的公司Bulletproof Vest, Inc.做出缺席判决。早在2014年8月6日,CFTC便对Ryan Madigan、Vest和Ryan Tomazin提起诉讼,指控他们实施商品期货和场外零售外汇欺诈并非法挪用资金。

3月2日,法庭最终判决上述被告的公司Madigan Enterprises, Inc.、Bulletproof Vest、RAST Investor Group, LLC以及R2 Capital Group, LLC参与欺诈。

被告需向受害者赔偿2072181.64美元,同时支付1485920美元的民事罚款。此外被告还被永久禁止交易和注册。

据CFTC的起诉书,在2009年12月至2014年11月期间,被告从至少4名投资者处获得了超过240万美元的资金,用于交易外汇、E-min标普500指数和E-mini道琼斯期货合约。随后被告挪用了超过120万美元的资金,支付个人开支。

Madigan明知投资出现亏损仍向投资者承诺两位数的回报率,并向投资者发送伪造的交易报告。此外,Madigan承认曾向投资者谎称自己获得了罗切斯特理工学院的MBA学位。

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