外汇局今日通报24起违规案例

2018-05-04 18:22:11    来源:汇讯网    作者:
 
国家外汇管理局今日发布消息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等相关规定,通报24起外汇违规典型案件。
 
其中企业逃汇案5起,涉案企业天津滨海海通物流有限公司、西陇科学股份有限公司、成都伟翼商贸有限公司、浙江巨雄进出口有限公司、广西北投升龙进出口贸易有限公司共被罚款2399.52万元人民币。
 
企业非法结汇案4起,涉案企业连云港裕农农业科技有限公司、如皋诚阳农业科技有限公司、徐州海盛电子有限公司、南通市通州区硕青机械有限公司共被罚款371.4万元人民币。
 
银行违规办理内保外贷案5起,涉案机构招商银行泉州分行、中国工商银行天津经济技术开发区分行、韩亚银行(中国)天津分行、民生银行太原分行、中国农业银行新乡分行共被罚款1160万元人民币,均被没收违法所得资金。
 
另有个人外汇违规案例4起,涉案人员共被罚款437.45万元人民币;其中陕西籍陈某于2016年8月至9月,将2600万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其香港账户,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款169万元人民币。

其他被通报的涉案实体包括天津浩华民生科技发展有限公司(外汇违规汇入)、哈尔滨银行沈阳分行(违规办理预收货款结汇)、招商银行江门分行(违规办理个人贸易收汇)、中国建设银行泰安分行(违规办理外债资金结汇)、工商银行滨州新城支行(违规办理货物贸易结汇)、平安银行宁波分行(违规办理转口贸易)。

 
 
本文标签: 外汇行业