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多个团伙假借“外汇”之名实施诈骗,警方重拳捣毁

时间:2018-05-15 09:43:45    来源:汇商网    作者:
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电信诈骗的手段一直在更新。目前“炒外汇”成为了诈骗份子们最喜欢利用的“包装”之一,这种行为也让不少中规中矩做生意的外汇经纪商名誉受损。
 
所谓电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。在国内,电信诈骗犯罪自始至终都是警方严打的对象。
 
今年以来,国内警方已捣毁多个相关诈骗团伙。今天,汇商传媒(ForexPress)为大家列举其中几个典型案例供大家参考,以便投资者避免这种以“外汇”之名的诈骗陷阱。
 
沈阳警方侦破172人特大“外汇”诈骗案
冒充“白富美”、“高帅富”让他人进行股票、外汇投资,目的是为了牟取暴利。近日,沈阳市警方侦破一起特大电信网络诈骗犯罪,抓获172名涉案人员,扣押涉案电脑70余台、涉案手机120余部。
 
据法制网报道,今年以来,沈阳市公安局始终保持对电信网络新型违法犯罪严打高压态势,坚持深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作,通过不断加强市区两级公安机关刑侦民警的业务培训,进一步提升全局侦查打击此类违法犯罪的能力,取得显著成效。截止目前,抓获违法犯罪嫌疑人193人,刑事拘留86人。
 
据天津警方介绍,犯罪嫌疑人冒充“白富美”、“高帅富”,在社交网站以交友为名骗取当事人信任后,再引诱当事人进行股票、外汇投资,进而实施诈骗犯罪。(相关文章:《注意!有美女约你炒外汇,该不该上?》)
 
经警方初步侦查,罪嫌疑人通过购买投资人信息,骗取当事人信任,推广“虚拟外汇交易平台”(一般为盗版MT4软件),在当事人投资后,由所谓的“分析师”引诱客户频繁操作,以交易费用和亏损等理由将钱款非法占为己有。
 
4月13日,沈阳警方对该团伙的4处窝点实施统一收网行动,并先后在沈阳和平、沈河、铁西等地将包括该科技公司法人代表王某及股东李某某在内的172名涉案人员全部抓捕归案,当场扣押涉案电脑70余台,涉案手机120余部。
 
河南警方捣毁利用“炒外汇”实施诈骗的犯罪团伙
今年3月,河南平顶山警方成功打掉一利用公司作掩护的电信网络诈骗团伙,抓获团伙成员95名。随着调查的深入,该公司旗下子公司利用炒外汇实施诈骗70余万元的案情逐渐浮出水面。
 
4月11日,平顶山警方在侦办一起电信网络诈骗案件中获取重要线索:深圳“高亚公司”(另案处理)下属子公司“润元万鑫公司”以炒外汇为诱饵,在全国多地市实施电信网络诈骗。
 
4月13日,掌握“润元万鑫公司”注册地址信息后,青石山派出所民警立即赶赴深圳,围绕其注册信息展开调查。经查,该公司早已人去楼空,其法人代表兰某鑫不知去向,办案民警走访调查中了解到,该诈骗团伙很少与外界联系,组织严密、分工明确,采用“游击战法”流窜作案。
 
至4月27日12时许,在当地警方的大力配合下,专案民警在美林湾小区一举将该电信网络诈骗团伙捣毁,当场将包括法人代表兰某鑫在内的9名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场查获用于诈骗的各类电脑25台、银行卡72张、手机42部。
 
经讯问,兰某鑫等人如实供述了以炒外汇为诱饵进行电信网络诈骗的犯罪事实。犯罪嫌疑人兰某鑫于2017年在深圳创办了“润元万鑫公司”,专做微商生意,由于经营不善,公司入不敷出,连续亏损,陷入困境。去年9月,为实现扭亏为盈,兰某鑫在网络招募员工并进行培训,利用QQ、微信、网站等发布炒外汇快速致富的虚假信息,吸引顾客进行投资,待顾客上钩后,通过篡改后台数据,达到非法牟利的目的。
 
据办案民警介绍,仅上海、郑州、太原就有10余人上当受骗,涉案金额达70余万元。
 
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长沙警方破获以“时时彩、炒外汇、比特币投资”的特大网络诈骗团伙
长沙警方1月份成功摧毁一个以齐某兵、邓某云为首的特大网络诈骗团伙,刑事拘留47名犯罪嫌疑人。
 
2017年6月14日,长沙警方接到市民报警称,他被人拉入一个名叫“中国龙爱量子”的微信群,被人以合资购买彩票的名义骗走1万元。长沙警方侦查发现,该案是重大跨区域系列团伙案件。专案组经过近半年侦查,查明该案犯罪团伙在江西及湖南长沙、娄底等地设置10余个窝点,打着“时时彩、炒外汇、比特币投资”等幌子,诈骗13个省份的受害人2000余名,不足半年就骗取1000余万元。由于案情重大,该案被公安部列为督办案件。
 
2018年1月8日,在娄底和江苏扬州公安机关协助下,长沙警方专案组部署300余名警力,在长沙、娄底、扬州三地开展统一收网行动,一举抓获齐某兵、邓某云等犯罪嫌疑人51人,摧毁作案窝点14个,冻结涉案资金468.26万元。
 
目前,齐某兵、邓某云等47名犯罪嫌疑人已被长沙警方依法刑事拘留。
 
总结
 
从去年开始,一些微商或其他类似性质的诈骗团队,利用“外汇投资”或“高收益高回报”之名义,采取类似“茶托酒托”或部分内盘公司的“美女帅哥”营销方式,对投资者进行诱骗,从事违法犯罪的行为。这些不法勾当对中国零售外汇行业造成巨大的负面影响,甚至牵连一些正常经营的外汇经纪商,及外汇周边企业。
本文标签:外汇行业
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