美国CFTC要求Tallinex支付1030万美元赔偿金

2018-07-09 13:41:44    来源:汇讯网    作者:

上周五,美国商品期货交易委员会(CFTC)向犹他州地区法院提交了一份针对零售外汇经纪商Tallinex Limited的缺席判决申请。拟议的缺席判决包括民事禁令救济以及民事罚款。CFTC要求法院判决被告支付10,289,391美元的赔偿金。

据CFTC的起诉书,至少在2012年9月至2016年9月期间,Tallinex未经注册招揽美国零售外汇客户或接受客户订单,违反了商品交易法和CFTC的规定。

在招揽美国客户的过程中,Tallinex实施欺诈行为,谎称其在美国合法经营,并对预期交易利润和风险以及客户资金的使用方式做出了不实陈述。

CFTC的传票和起诉书副本于2017年8月15日送达Tallinex在圣文森特和格林纳丁斯的地址,其应在2017年9月5日之前给予答复。然而截至目前,Tallinex并没有就CFTC的指控做出任何回应。

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