微交易诈骗死灰复燃，重庆近日破获涉案金额1.3亿“炒汇平台”

近日，江北警方破获了一起特大微交易诈骗案：全链条摧毁了一个仿效外汇、期货交易买涨跌并控制交易平台，进行数据纂改致使平台注册会员亏损，以谋取大额利益的虚假微交易平台。

 

在重庆市公安局指挥下，江北警方分赴深圳、上海两地，抓获涉嫌违法犯罪人员79名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点3个，查扣涉案电脑40余台、手机100部，涉案金额1.3亿余元。

 

 

3000元秒没，报警后方发现此平台涉案过亿

 

5月初，江北区公安分局接到市民李女士报警，她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章，上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台，通过选择外汇、原油、楠木等交易品种，选择周期预判涨跌即可下单。

 

 

随后，李女士按照微信软文里面推荐的微信号，联系上了这个平台。随后，李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元，但是，李女士在该平台交易多次基本上都是亏损，只剩下100元时李女士想把这钱提出来，可是钱怎么也提不出来了。

 

李女士表示：“ “微交易嘛，听说过，做涨跌的，但第一次听说有这么个平台，称为新金融交易平台。”她上网搜了搜，发现不少资料在使劲宣传这个平台“交易风险小、操作简单、收益率很高”。全是优点，李女士心动了，想试一试，于是加了那个微信。

 

很快，“jia81112”回复了。她叫“客服-小佳”。两人聊了起来。打开手机就能挣钱，“客服-小佳”要帮助李女士实现这一美好愿望。

 

奇外无奇更出奇，一波才动万波随。故事就从她俩的聊天开始了。

 

“你们这个平台真的可以挣钱？”李女士还是有一点点不放心。

 

“当然啦。”

 

“操作复杂吗？”

 

“简单得很，我先给你发个平台注册账户的链接，你可以用手机注册，我再给你发个APP，手机上安装后就可以登录了。”“客服-小佳”回复得很快。

 

李女士登录“客服-小佳”推荐的“亿星国际”APP后发现，平台界面像炒股那些的一样，数字不断变化，分时图蜿蜒曲折。看起来有模有样的。

 

“我拿啥子炒？”

 

“钱啊，你的钱，要先充值。”

 

还在谨慎着，像是不那么容易被骗的人。充多少呢？500元吧，这是她能承受的损失。

 

怎么搞的，在APP上充不起钱。李女士当然不知道这钱是不能进平台的。“客服-小佳”迅速给她发来一个二维码，公司财务人员的二维码。李女士扫码后，500元立马飞过去了。很快，这位财务也把“钱”充到她的APP账户里。

 

有钱了，可以正儿八经操作。她反复又反复请教“客服-小佳”，“客服-小佳”也耐心又耐心教她：

 

这近似于炒股，但不同之处在于只买涨跌，买涨还是买跌，你自己定；

 

可以炒外汇、原油、楠木，有的都可以，任你选择；

 

可以选5种时间周期：30秒、60秒、120秒、3分钟、5分钟。比如现在的外汇指数是7.1，你买30秒的涨，如果30秒后，指数比7.1大，哪怕是7.100009，你也赢，扣除手续费，100元赚82元；

 

如果30秒后，指数小于7.1，你输，100元没有了。一单最少100元，最多5000元，最大持仓10单，也就是5万元。

 

原来这样，就是赌吧，输赢概率50%。几手下来，李女士的账户居然为零了。接着，她又充了457元，几单交易，又输了。

 

李女士不服气，继续充，继续交易，结果继续输……

 

“当天，我共投入3457元，最后账面上只剩100多元。”

 

就此打住，李女士不想玩了。第二天，5月23日的一大早，她想把那100多元取出来，毕竟她没有工作。哪知钱像生了桩，怎么也不动。

 

事情有些诡异，开始承诺钱可以随时取出来，“我赶忙问一些朋友，他们都说我遇到骗子了。”

 

连100元也不放过，太狠了！李女士愤怒了。上午9点刚过，她向江北警方报案。

 

在江北区公安分局刑警支队，李女士讲了事情经过。民警陈俊舟接待了她。

 

“她讲得手舞足蹈，绘声绘色。”陈俊舟说，好像蒙受损失的不是她，而是某个熟悉的邻居。

 

不足3500元，很普通的一个小案子，安慰一下李女士算了？真要是这样，事情就像一阵风一样飘过。

 

表面上看，好像李女士那天的手气太霉，无一猜对。

 

陈俊舟认为事情没那么简单，“肯定有人在背后搞鬼，要她输。”也就是说，有人躲在平台后面，想你赢你就赢，想你输你就输。

 

但这怎么可能？外汇指数并不是某个人说了算。“他们炒的并不是真的外汇指数，而是自己搞的一个数据，虚构的一个数据。”陈俊舟说。

 

居然有这回事，在网上随便编个数字就赚钱。李女士万万没想到自己着了这样的道。

 

一经民警提醒，李女士才意识到，她的钱直接打给了财务人员，进了公司的腰包。陈俊舟反复提到这点，“资金不进市场，是典型的违法操作，”因为游离在市场外，逃避了监管。

 

普通人哪里看得这么明白，那分时图也是真真切切往前走。偶尔还可能赢几把，但过不了几天，就会输得和李女士一样。有的会去报案，有的一直闷起。记录显示，十几天前，5月9日的下午，来自沙坪坝区的曾女士向江北警方报案：她被骗3万多元。“也是操作简单，买涨跌。”

 

远不止两例。在此之前，九龙坡、潼南等地相继也有人报案，他们遭遇了相同的骗局——买涨跌，结果老是哗啦啦的输。

 

而李女士充值进行交易的平台，正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台！

 

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件，此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台，平台公司进行风控管理，代理公司以给上级平台推荐客人，挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

 

受害人上万名，涉案金额1.3亿元

 

专案组循线追查，通过一个多月的大量工作，成功锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。

 

办案民警查明：2017年年底，犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统，在互联网上架设服务器，发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵，诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易，同时利用平台管理帐户对平台进行控制，篡改数据，致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易，收取手续费的方式进行诈骗，从中谋取大额收益。

 

其中，在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中，很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化，实际上，这个平台根本没有联接国际大盘，是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造，参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节，风控的基本手法就是修改数据，根据谋利的需求随意变大变小。

 

据办案民警介绍，“亿星平台”运营按照层级设计，最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长，再上面是代理公司的经理，经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。

 

平台公司有两个重要部门：一是财务部门，由公司核心员工组成；二是风控部门，根据客户赚的多少修改数据，操控客户输赢。“亿星”在杀客户（也就是风控）的技巧上别有手段。“这方面，内部很多规章制度，比如“杀”客户，要求不能一刀太狠。

 

比如客户投100万，第一天杀60万，第二天再让你赢点，然后找机会又杀。这给客户一种想象：自己输，是因为自己手气不好。客户即使不想玩了，也不举报。”

 

全链条打击，抓获犯罪嫌疑人79名

 

警方通过进一步侦查发现，该案涉及全国受害人1万余名，涉案总金额高达1.3亿余元。因该案涉案人员众多，技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地，在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下，江北警方同窝点地警方制订了周密的抓捕方案。

 

5月27日，江北警方集约100余名警力，在深圳、上海两地警方的配合支持下，对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人79名，犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。

 

据江北警方有关负责人介绍，这是“渝警行动2018”专项行动以来，江北取得的又一大战果，该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击，“

 

从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司一锅端，类似的案子在全国其他地方也打击过，但一般只打代理公司，打半截，最多打到平台公司就到顶了，像我们这样打到软件技术公司，打得这么彻底，实属罕见。”

 

重庆警方在此提醒广大群众：在进行网络微交易时，一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管，又没有第三方银行资金存管，此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题，通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。

 

此外，对于冒充“高手”喊单带单，前期让投资人赚钱降低防备心，后面就让投资人全部亏完，此类微交易多半是骗局。