英史规模最大锅炉房诈骗，涉案高达280万英镑，被判入狱17.5年

9月4日，英国南华克皇家法院（Southwark Crown Court）对一处锅炉房诈骗案件做出判决，5名涉案人员被判处总共17.5年监禁。本次诈骗案导致170多名投资者损失280万英镑（360万美元），受骗者主要为老年人或弱势群体，有些人失去了毕生积蓄。诉讼方英国金融行为监管局（FCA）表示，这是有史以来规模最大的调查之一。

 

被判刑的五个人是Charanjit Sandhu，Hugh Edwards，Stuart Rea，Jeannine Lewis和Ryan Parker。在五人中，Sandhu被判5.5年的最高刑期；Parker被判2年的最低监禁，并被停职18个月。Sandhu是一名高级经纪人。根据FCA的声明，他使用欺凌手段和虚假名称来吸引毫无戒心的投资者。审判法官Hehir称Sandhu的行为是“残忍而冷酷”和“令人不寒而栗”的。

 

第六被告Michael Nascimento是该骗局的策划者和主要受益人，将于2018年9月14日被判刑。从投资者那里募集的资金有些用于维持欺诈，有些则进入到了Nascimento的口袋。

 

从2010年7月到2014年4月，诈骗者对投资者采用高压销售策略。他们让投资者购买拥有马德拉岛（Madeira）的公司股票。诈骗者告诉投资者，一旦公司被允许在马德拉岛上建造20栋别墅，土地价值会上涨，投资者将获得125％至228％的保证回报，但是没有人曾得到此回报。

 

同时，诈骗者表示该投资项目会与巴克莱银行合作，谎称已获得别墅的规划许可，保证投资者能获得股份回购；诈骗者谎称四季酒店或希尔顿连锁酒店已同意用4300万英镑购买该开发项目。

 

但这一切都只是骗子的谎言，巴克莱银行、四季酒店和希尔顿连锁酒店都没有参与本次欺诈案件中。这5家出售股票的公司分别是：Morgan Forbes (UK) Ltd, First Capital Wealth Ltd, Bishops of Mayfair Ltd, Wallberg Dillion Reid Ltd 和 Sterling Capital Corporation Ltd.。