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新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认实施庞氏骗局

时间:2019-03-21 13:53:28    来源:汇讯网    作者:
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近日,新西兰外汇交易员Kelvin Clive Wood承认犯有欺诈罪,并骗取了客户超过700万美元。

Wood对奥克兰地方法院严重欺诈办公室提出的“以欺骗手段获取”和“以特殊关系进行人身盗窃”的指控表示认罪。

根据案件事实,Wood在其外汇经纪业务产生净亏损时策划了庞氏骗局,他利用新投资者的资金向其他投资者支付收益或退还本金。Wood的客户并不知道他们的资金被用来偿还其他投资者。

据称Wood通过两家公司Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited经营外汇和交易服务。Wood的客户通过前述两家公司向Wood提供资金,用于固定利息定期存款、购买外币、一般投资和外汇交易。客户投资受到的基本保证是他们的本金没有风险。

根据新西兰监管机构的指控,Wood于2010年1月至2017年5月期间经营其庞氏骗局,导致18名投资者至少损失了700万美元。

此外,Wood还故意向投资者报告虚假利润或不准确的外汇交易。

目前Wood已被保释,将于7月24日再次出现在奥克兰地方法院接受判决。

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