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警察突袭外汇公司ForexCT办公室,ASIC下达禁令冻结资金

时间:2019-03-22 09:18:22    来源:汇商传媒    作者:
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据美国广播公司澳大利亚分部(ABC AU)报道,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)与澳大利亚联邦警察局(AFP)联合突击搜查了零售外汇经纪商ForexCT位于墨尔本的办事处,因有客户指控该公司处理交易资金不当,造成客户数十万美金亏损。
 
据ABC援引法新社消息,ASIC官员与警察上周执行了对ForexCT办公室的搜查令。业内人士表示,澳大利亚本零售外汇行业对本次监管与司法机构的联合行动表示担忧。
 
今天,ASIC在其官网宣布,为保护客户资金,ASIC于3月12日获得了联邦法院针对零售外汇经纪商Forex Capital Trading Pty Ltd(ForexCT)的临时禁令,并冻结了ForexCT及其负责人的银行账户,以限制从澳大利亚转移资产。
 
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此外,ASIC临时禁令也禁止ForexCT唯一董事Shlomi Yoshai离开澳大利亚,要求该负责人在2019年3月25日下午5点之前不得离境。法院禁令限制了ForexCT将包括客户资金在内的任何资产转移到海外。
 
据ABC报道,ForexCT两位客户都没有什么交易经验,但投入了较大资金操作。其中一名投资者称,ForexCT的工作人员不断怂恿客户投入资金,并试图阻止其出金。这位名叫Fransisco Marques的客户称,他向澳大利亚AFCA申诉,但一直没有结果。
 
另一名叫Darrin Todd的ForexCT的客户表示,ForexCT的工作人员给他提供一种叫“鞅论”(martingaling)的交易策略,在交易中累计损失45万美元。同时,Todd指责申诉机构AFCA不作为。
 
目前,ASIC仍在对ForexCT进行调查,下一次庭审日期在5月20日。
本文标签:ASIC  外汇经纪商
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