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八年“庞氏骗局”运营,一名外汇交易员骗取18名投资者3200余万

时间:2019-03-27 09:56:08    来源:汇商传媒    作者:
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曾被指控欺诈及利用特殊关系盗窃等罪名的外汇交易员Kelvin Clive Wood在事实面前终于在法庭低头认罪,承认其谋划了一项带有欺诈性的投资计划,且骗取客户资金700多万纽元(约3250万人民币)。
 
去年,新西兰重大欺诈调查办公室(SFO)指控其多项罪名。据奥克兰法庭文件显示,Wood在其外汇交易业务产生净亏损时策划了这起庞氏骗局,从2010年1月到2017年5月间,利用新投资者的资金兑付之前投资者的收益或本金,通过“拆东墙补西墙”的方式吸纳新的资金。
 
SFO调查显示,Wood故意向投资者报告虚假交易盈利以及外汇交易记录,以便制造骗局,这给18名投资者造成了至少700万纽元的损失,其中几名投资大户损失均超过100万纽元。Wood的客户并不知道他们的资金被用来偿还其他投资者。
 
Wood通过两家公司Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited实施了骗局,这两家公司看似运营外汇业务,实际上是他实施诈骗的平台。在2014年公司破产后,Wood在2017年5月停止了交易。
 
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Julie Read
 
SFO主管Julie Read对此表示,“Wood透过一系列的谎言或假象赢得了一群投资者的信任。他挪用投资者的资金,并虚假地向他们报告了交易利润,以此来阻止投资者提取投资本金。我们将根据证券及期货相关条例来监控所有引起SFO注意的严重欺诈事件,以此来保护投资者和新西兰清廉市场的声誉。”
 
目前Wood已被保释,将于7月24日再次出现在奥克兰地方法院接受判决。
 
不过,这类骗局在中国以及其他东南亚国家比比皆是,在新西兰也并不稀奇。2018年7月份,基督城地区一名叫Lance Jack Ryan的男子参与制造庞氏骗局,透过一家叫Arena Capital(BlackfortFX)的外汇平台,骗取900名投资者超过830万纽元。
 
这名男子被SFO指控“伪造假账”、“假文件”以及“模仿文件意欲欺骗”和“被人利用特殊关系实施盗窃”等罪名供认不讳。基督城地方法院判处Ryan入狱7年零6个月。
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