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外汇出入金每笔手续费2.99美金封顶,这样的支付公司还真有过

时间:2019-03-27 10:05:21    来源:汇商传媒    作者:
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前些日子,跟一位行业人士聊天,谈到支付这块。他说甚是怀念出入金手续费每笔2.99美元封顶的日子。然而,这种好日子可能再也不会有。
 
如果你在这个行业从业5年以上,想必肯定知道LibertyReserve(LR)这家曾经风靡全球的中美洲电子支付公司。不过,这家公司已在大众视野中消失了6年。
 
2013年,时值比特币虚拟货币兴起之际,很多游离在监管之外的行业开始用各种虚拟货币作为支付手段。当时美国FBI正展开针对全球黑客利用虚拟货币洗钱的行动。很不幸,LibertyReserve“中枪身亡”。
 
Liberty Reserve创始人Arthur Budovsky Belanchuk在2013年5月24日西班牙的一次国际行动中被逮捕,此次行动由美国和哥斯达黎加政府牵头,对象是金融犯罪。LR作为方便快捷的支付网站,多数在线投资和外汇经纪商都支持用它来出入金。
 
犹如“Liberty Reserve”这两个单词意思,所有个人或公司在LR上都是自由存储,手续费低到怀疑人生。
 
我们来看看,Liberty Reserve与国际知名电子支付公司Paypal、MoneyBookers以及Neteller等三家手续费方面的对比。
 
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主要支付渠道成本对比
 
相比今天的支付成本,是不是很震惊!当年,LibertyReserve在支付界可谓大名鼎鼎,其中最主要的功能是支持银联和信用卡美元和欧元的支付与转账,加上手续费低廉,成为很多外汇经纪商、以及一些庞氏骗局(资金盘)项目推荐的出入金方式。
 
也因此,LibertyReserve的创始人Arthur Budovsky Belanchuk被“冠上”洗钱罪名,锒铛入狱,被判20年监禁。在LR网站停止运营后,很多外汇经纪商和个人损失惨重,总额高达数亿美元。
 
据了解,直到今天,依然有用户在搜寻有关LibertyReserve的最新消息,以期能够将电子钱包里的资金拿回。然而,一次次的等待,换来的是一次次的失望。
 
我们知道,英美等监管完善的发达国家,外汇经纪商必须使用受监管的支付通道,比如上面提及的Money Booker、Neteller等提供。然而,在外汇管制国家,LibertyReserve更是被交易者广泛使用。包括中国、俄罗斯、马来西亚、巴西及阿根廷等发展中国家,LR成为各交易公司的支付首选。LR关闭之后,其地位被WebMoney取代。
 
由于匿名性,资金一旦进入LibertyReserve便如同在暗河中潜游,所有金融活动均无法追中,几乎完全逃脱外界监管。LibertyReserve也成为滋生洗钱等网络犯罪的温床,许多恶意软件或网络诈骗都选择LibertyReserve作为入金和出金的通道,当年被查封也并非师出无名。
 
据悉,自2005年成立以来,到2013年被查封,LibertyReserve为全球超过550万用户处理了价值超过80亿美元的交易。LR创始人Arthur Budovsky Belanchuk被当局没收1.22亿美元资产(一说被美国政府扣押了超过60亿美元资产),并被罚款50万美元。
 
业内人士提醒,如果你要使用虚拟货币进行支付,又不想自己的资金被卷入各国政府调查之中,就要确认你使用的虚拟货币服务是否在各国监管机构进行了注册。如果该服务没有注册,那么很可能在各国政府打击数字货币的行动中遭遇问题。
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