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FCA最新曝光:这两家克隆公司榜上有名!

时间:2020-01-08 10:18:32    来源:酷外汇    作者:
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近日,又一家不受监管的外汇公司被FCA(英国金融市场行为监管局)纳入了黑名单。该公司名为GS3 Marketing Limited,根据官方警告,该公司并未获得FCA的适当许可,并非法向英国交易者提供金融服务。
 
该公司的具体信息如下:
 
公司名称:Gurvin Singh Dyal、GS3 Trades、GS3 Marketing Limited
 
地址: 16 Beaufort Court, Admirals Way,Canary Wharf,London, United Kingdom,E14 9XL                          
 
电话: 07493 655279,07778 033808,07377 357381, 07885 837 466,07949 666 170,07493 655 279,07587 109 291,07747 101 985,07885 837 466,07747 101 985,07464 596 555,07534 371 419,0758 4196 834
 
网址: https://gurvinsingh.com/
 
1.png
 
(FCA官网截图)
 
除了上述公司,Heartland Investment Management Limited也被FCA列入警告名单中。FCA表示,Heartland Investment Management并无合法牌照,且实为克隆EEA授权公司的非法经纪商。
 
其具体信息如下:
 
公司名称: Heartland Investment Management Limited (克隆EEA授权公司)
 
地址: 67 Lombard Street, London, EC3V 1LJ
 
电话: 0207 183 8714
 
邮箱: info@heartlandinvestmentmanagementlimited.com
 
网址: www.heartlandinvestmentmanagementlimited.com
 
请注意,诈骗者可能会提供其他虚假信息,或将其与注册公司的一些正确信息相混淆。
 
EEA授权公司的详细信息:
 
公司名称:Heartland Investment Management Limited
 
公司参考编号: 808004
 
地址: 171 Old Bakery Street, Valetta, Malta
 
2.png
 
(FCA官网截图)
 
在FCA发布的官方警告中,我们进一步了解到,英国当局怀疑这上述两家经纪商有意参与投资欺诈活动。请交易者不要与GS3 Marketing和Heartland Investment Management进行业务往来,此外,FCA建议交易者应只与受监管的合法券商签订交易合约,这些券商必须遵守ESMA准则中规定的许多规则,其中包括账户隔离和参与财务补偿计划。
 
“克隆”公司诈骗手段高超,迷惑性强,要如何防范此类“克隆”公司?以下是酷外汇小编整理的两条防骗小技巧:
 
1. 验证授权公司的身份,请询问他们的FRN和联系方式,但记住一定要拨打公司在FCA注册表上登记的总机号码。如果有克隆公司联系您,您也可以随时拨打FCA为交易者提供的消费者服务热线:08001116768。
 
2. 直接通过从Register .fca.org.uk访问FCA的注册信息表,注意一定要直接访问,而不是通过所谓“投资公司”的邮件或网站提供的链接访问。
 
此外,还要注意检查一下FCA的官方网址是否正确,因为诈骗商有时会在这个上面动手脚,用假的FCA网站迷惑投资者。
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