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一日7家!FCA黑名单获更新,“作妖”公司套牌汇丰银行

时间:2020-03-30 11:14:16    来源:酷外汇    作者:
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新冠病毒“全球大流行”加剧了市场动荡,许多黑平台也借此机会实施欺诈活动。为遏制此类利用人们恐惧心理获得非法盈利的行为,各国监管机构加大了打击力度,持续曝光诈骗黑平台。
 
上周五(3月27日)仅一天,英国监管机构FCA就在其官方黑名单中新增了7家未受监管的公司,其中4家为正规公司的克隆公司,甚至还有一家公司套牌汇丰银行。此外,另一家黑平台Trade99此前曾遭新西兰FMA官方警告。
 
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(FCA官网截图)
 
黑平台具体情况如下:
 
1、Instant Loans Ltd(英国上市公司的克隆公司)
 
地址:177 Walkden road, Manchester, M28 7QH
 
电话:07852476094,02032905050
 
邮箱:Ukdirectlender@gmail.com
 
英国注册上市公司的详细资料
 
公司名称:INSTANT LOAN LTD
 
注册地址:20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
 
公司注册号:09671886
 
2、Trade99
 
地址:8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Commonwealth of Dominica and Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia
 
电话:+37 288 04999;02037692668;02037692325;02037692367
 
邮箱:legal@trade99.com;valentine@trade99.io;samarath@trade99.io
 
网站:https://trade99.com
 
3、Horizon Patrimoine (FCA授权公司的克隆公司)
 
地址:伦敦纽盖特街10-15号,邮编:EC1A 7HD
 
电话:+33 01 75 95 01 48
 
邮箱:contact@-patitage.com; aurelien.duval@-patrimoine.com;valerie.marchal@hariz-patrimoine.com
 
网站:www.horizon-patrimoine.com
 
FCA授权公司详情
 
公司名称:Horizon Capital LLP
 
公司参考编号:461091
 
地址:Brettenham House, Lancaster Place, London, WC2E 7EN
 
电话:0203 436 1415
 
邮箱:jw@horizonpe.co.uk
 
网站:www.horizonpe.co.uk
 
4、FMG Investment Holdings Ltd(EEA授权公司及英国公司的克隆公司)
 
交易名称:ClearSpring Capital
 
地址:15 Stratton St, Mayfair, London W1J 8LQ; The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG
 
电话:02039953344
 
邮箱:enquires@clearspringcapital.com;admin@clearspringcapital.com;
 
网站:https://clearspringcapital.com/
 
5、My Money Market
 
网站:http://www.mymoneymarket.co.uk/
 
6、HSBC Global Banking and Markets(FCA授权公司的克隆公司)
 
电话:0203 514 7659
 
邮箱:investorrelations@gbmhsbc.org;accounts@hsbc-gbm.com
 
FCA授权的公司详情
 
公司名称:汇丰银行有限公司
 
公司参考编号:114216
 
地址:8 Canada Square, London E14 5HQ
 
电话:0207 991 8888
 
网站:www.hsbc.com
 
 7、Fixed Profits
 
地址:Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB
 
网站:www.fixedprofits.org.uk
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