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起底高智商外汇诈骗"高"招!千万卢比梦碎,老师和警察都被坑惨了!

时间:2020-04-14 16:43:15    来源:酷外汇    作者:
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近日,印度拉默纳特布勒姆(Ramanathapuram)地区的警察逮捕了两名来自埃罗德(Erode)地区涉嫌运营外汇诈骗的嫌犯。令人惊讶的是嫌犯是两名年纪轻轻的高材生,他们运营的诈骗涉案金额高达数千万卢比,更令人意外的是,此案的受害者甚至包括老师和警察!
 
让我们来看看这两名“高智商”嫌犯的犯案经过:
 
今年3月,拉默纳特布勒姆地区警局接到了一名埃罗德地区警员Suresh和他的一位老师朋友S Arulraj的举报。他们曝光了这个诈骗团伙,并表示分别被骗497.2万卢比和75万卢比。
 
接到这两名受害者的举报后,拉默纳特布勒姆地区的警局展开了全面侦查,并最终逮捕了此次诈骗案的主谋——工程学专业的大学生Praveen Kumar和计算机科学专业的研究生Vishwanathan。
 
这两人从2016年开始运营诈骗,建立了一个由约10名员工组成的电信诈骗团伙,通过打电话推销招揽潜在的投资者。一旦有人“上钩”,他们就要求投资者下载一个用于交易的应用程序,并支付1.4万卢比参加外汇交易培训。
 
这个团伙的诈骗手段也非常“经典”:一开始,让受害者从投资中获得高额利润,尝到点甜头,吸引他们投入更多资金。之后,通过所谓的交易软件,“黑”了受害者的交易账户,把他们账户中的资金偷偷转移到这两人团伙头目拥有的两家空壳公司。此时,受害者还天真地以为账户资金是自己做交易亏损掉了。
 
这两人挥霍自己诈骗得来的不义之财,过着奢侈的生活。他们每月还可以从外汇诈骗中获得1000万卢比至1500万卢比的“收入”。
 
在调查过程中,印度警方还发现他们使用伪造的信息在印度甚至国外多家银行开设了账户来储蓄赃款。在取款时,为了避开税务调查,他们甚至把这笔赃款其转换成了加密货币。
 
目前,警方从这个诈骗团伙查获了97万现金卢比,25张借记卡和信用卡,9台笔记本电脑,7部手机和硬盘。
 
印度警方正呼吁更多的受害者对这个诈骗团伙提出投诉。
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