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犯罪克星!Kompli-Global推出反洗钱平台,涵盖6大优点

时间:2020-04-15 18:26:54    来源:酷外汇    作者:
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Kompli-Global是一家监管科技公司(RegTech AML),为打击欺诈和洗钱活动,公司近期推出远程注册平台Kompli-QED。
 
Kompli-QED有以下特点:
 
1、数据分析速度加快。新冠病毒为犯罪分子提供了可趁之机,虽然数据分析可以识别并防止犯罪,但是手动分析的成本很高,而Kompli-QED可以在几分钟之内就识别异常,确保远程注册安全且合规。
 
2、智能技术优化(IQ plus)。Kompli-QED加强了智能技术,平台提供一系列软件模块的访问地址,满足市场的特定需求,其中一些软件模块是Kompli-Global专有的,一些则是第三方提供的。
 
3、严格的数据验证。与其他平台不同,Kompli-QED会对用户提交的数据进行验证,该平台自动搜索信息,还能识别有不良行为记录的人员,帮助企业预防可能的金融犯罪。
 
4、完整的KCY(了解你的客户)审核程序。洗钱团伙知道公司注册需要哪些信息,他们会使用对应策略通过公司的KCY审核,但是Kompli-QED采取了一套完整的KCY流程,采用现有的Kompli-IQ和IQ plus技术,结合65种语言和500多个搜索词,对网络、全球政府、监管机构和企业数据库进行搜索,查找所有对客户不利的信息。
 
5、操作容易。现有系统只在旧版系统基础上进行了提高,客户不需要重新学习就能操作,同时,对于已有客户的数据,平台会在夜间传送到新平台上。旧版系统对银行和一些企业会有限制,现有系统解决了这个问题。
 
6、数据来源可靠。Kompli-QED会对从多方机构获取新老客户信息,包括身份、年龄和死亡情况、身份证明文件认证、数字图像和视频、政治暴露人士(PEP)和制裁筛查、标记并警告风险指标、尽职调查(EDD)研究报告和视频采访录像、保密文档等。
 
综上,Kompli-QED简化并优化了搜索程序,避免重要信息的遗漏风险,企业可以完全了解其客户,从而排除犯罪,避免违规处罚。Kompli-QED建议公司加强KCY流程,及时举报可疑的犯罪分子,抵制洗钱行为。
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