外汇新闻
首页 > 外汇新闻 > 外汇行业 > 正文

诈骗1850万美元!美国SEC对在线交易平台Trustify Inc.发起指控

时间:2020-07-29 09:28:18    来源:酷外汇    作者:
收藏   |   打印
1.png
 
美国证券交易委员会(SEC)对在线交易平台Trustify Inc.及其创始人兼首席执行官丹尼尔·博斯(Daniel Boice)发起指控。理由是:Trustify Inc.及Boice欺诈性地向90多家公司和个人投资者发行和出售了价值超过1850万美元的证券。
 
SEC指控称,从2015年到2018年,Trustify和Boice谎称Trustify是一家成功的初创公司,且声称Trustify客户数量庞大、拥有数千名调查人员并且营收不断增长。
 
但根据SEC的起诉所述,实际上Trustify的调查人员数量和营收远低于声称的数字,该公司无法向员工和提供商支付薪酬,并最终停止运营。
 
据称,Boice挪用了约800万美元的投资者资金,用于他自己及其妻子的个人开销,包括私人飞机租赁、度假、豪华汽车、珠宝和抵押贷款。除此之外,Boice还挪用了数十万美元至其所谓的咨询公司GoLean DC LLC。
 
SEC费城地区办公室主任Kelly L. Gibson表示:“正如我们在诉状中所声称的那样,Boice和Trustify不仅欺骗投资者,同时还挪用投资者资金维持自身的奢侈生活。这给投资者造成了数百万美元的损失,所以SEC将尽所能追究他们的责任。”
 
最后,SEC指控Boice和Trustify犯有欺诈罪,并寻求实施永久性禁令、要求返还欺诈所得和对他们处以民事处罚。此外,美国弗吉尼亚州东区检察官办公室和美国司法部欺诈部门宣布对Boice提起刑事指控,罪名包括电信欺诈、证券欺诈和洗钱。
 
来源:酷外汇
本文标签:外汇行业
相关文章 >
盟友评论 >
外汇微信群
最新文章
外汇联盟公开榜