警惕!新西兰FMA公布3家黑平台的详细信息

2020-09-28 11:16:59    来源:酷外汇    作者:
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新西兰金融市场管理局(FMA)近日将Coinsave、Acquisition Direct Facilitators、Principles Forsakrings Holdings拉进黑名单。
 
FMA建议,投资者在与外汇交易商打交道时要谨慎行事,因为他们可能参与骗局或存在欺诈行为。
 
这些公司的详细信息如下:
 
Coinsave
 
网站:https://coinsave.ltd/
 
邮箱:support@coinsave.ltd
 
Coinsave及其网站均与新西兰注册公司Coin Save Trading Limited无关。
 
Acquisition Direct Facilitators
 
相关人员:Dr Serge Pacome、Dodi Burgi
 
网站:https://aquisitiondirect.com/
 
地址:Emaar Business Square Tower 2, Downtown Dubai
 
电话:+971503074243;09 379 6779
 
邮箱:info@aquisitiondirect.com;contactus@aquisitiondirect.com;drpacome@aquisitiondirect.com
 
Acquisition Direct Facilitators没有在金融服务提供商注册处进行注册,没有资格在新西兰提供金融服务或金融产品。另外,Acquisition Direct Facilitators及其网站与新西兰注册公司Mint Asset Management Limited毫无关联。
 
Principle Forsakrings Holdings
 
相关人员:АсспArthur Branche、Anthony Perkins
 
网站:www.pfabholdings.com
 
电话:+44 208 0890 943
 
邮箱:info@pfabholdings.com
 
地址: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall St, London, EC3V 4AB, United Kingdom
 
Principle Forsakrings Holdings没有在金融服务提供商注册处进行注册,也不是新西兰注册公司。该公司的代表一直通过意外访问(cold calling,又称“冷电”)的手段打电话给新西兰投资者,鼓动他们通过汇款来购买股票。
 
FMA提供了Principle Forsakrings Holdings使用的银行帐户的详细信息:
 
收款人:LJ Portfolios LLC
 
地址:1625 N. El Camino Real, Unit B, San Clemente, CA 92672
 
银行:花旗银行(Citibank)
 
国家/地区:美国
 
SWIFT / BIC:CITIUS33 ABA
 
路由号码:321 171 184
 
收款人账号:207560939
 
开户行地址:100 Citibank Drive, San Antonio, Texas 78245 USA Citibank NA 350 Rhode Island Street, STE140, San Francisco
 
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