终于落网!泰国当局成功抓捕庞氏骗局Forex-3D策划人

2021-01-19 16:34:34    来源:酷外汇    作者:
在发出逮捕令一年多后,泰国当局成功逮捕了庞氏骗局Forex-3D的策划人Apiruk Kothi。
 
Apiruk Kothi在曼谷的一个公寓中被逮埔,而后,警方没收了他打算在黑市出售的一辆兰博基尼、几份土地所有权文件、黄金首饰、豪华手表和手包。
 
据泰国特殊调查部门(DSI)称,该计划对8,400多投资者进行了诈骗,投资者总计损失约为20亿泰铢(超过6600万美元),这是世界上最大的与货币相关的庞氏骗局之一。
 
2019年11月,Forex-3D无法提供承诺的回报,骗局败露,第一批受害者向当局提起诉讼。
 
2019年12月,在进行对Forex-3D相关的搜查中,警方没收了约395,400美元的现金、一辆950万泰铢的保时捷汽车、价值130万泰铢的哈雷戴维森摩托车、一辆丰田Alphard面包车、数份文件和其他贵重物品。在另一次搜查中,警察没收了一辆价值2700万泰铢的阿斯顿·马丁·范奎什汽车。
 
Apiruk Kothi逃跑后躲藏在新加坡和马来西亚,然后于去年10月通过柬埔寨返回泰国。
 
泰国当局正通过出售价值约10亿泰铢扣押财产和其他资产,集中向受害者进行赔偿。
 
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