美国逮捕一名“外汇庞氏骗局”运营者,以色列却躺枪了

2016-08-05 01:37:10    来源:汇商    作者:

美国纽约南区一名律师及联邦调查局(FBI)联合将一名外汇“庞氏骗局”运营者告上法庭。这名38岁的以色列籍阿拉伯人Fadi Ewiess被控诈骗超过580万美元。

和所有庞氏骗局一样,Fadi Ewiess的诈骗手段并没有出奇。他注册了一家公司,并宣称提供在线外汇交易服务,承诺将给予高额回报,他告诉投资者,资金则由第三方隔离保管。从2015年至今,Ewiess将客户资金用于各种私人消费,包括赌博、旅行及酒店住宿、以及转账给家人。为了维持投资者信任,他伪造了虚假交易记录,并向部分投资者返还资金,宣称是投资盈利。

不过,这场诈骗的受害者并非在北美地区,他们大多数都来自沙特阿拉伯以及中东地区。直到上周末Ewiess在佛罗里达被捕,这场诈骗才被公开。

目前,Ewiess面临密谋汇款诈骗案及实际汇款诈骗运营这2种指控,由于美国对这2种罪行的严重定性,Ewiess每项指控最高将获得20年监禁,每项指控的最高罚款达250,000美元。罚款金额也可能以其总获取资金或亏损资金的两倍来计算。

美国的零售外汇行业规模正在不断缩水,尽管是处于保护投资者的目的,但是当投资者失去正规的投资门路时,诈骗分子反而容易趁虚而入。

美国商品期货交易委员会(CFTC)近日也对一名外汇诈骗分子Jonathan A. Parker及其公司QuantX Capital LLC提出起诉。

CFTC称,在2010年11月至2015年10月期间,Parker及其公司至少从8名投资者手中非法获得341,500美元资金,他谎称这些资金将用于零售场外外汇投资,而实际上,这些资金全部被用于私人商业活动和开销。

CFTC要求Parker及其公司QuantX Capital支付680,000美元民事罚款,并退还所获投资资金。赔偿总额超过100万美元。

如何避免“庞氏骗局”?十大血淋淋的教训

诈骗者所倚赖的,不过是我们想要迅速致富的欲望。因此,所有的营销口号都在告诉你盈利多么简单且迅速,他们会给你所谓的专家意见、或者提供更多交易杠杆和更低点差。这些只是为了要你入金,然后就不再归还给你了。这种手段不止被不法经纪商拿来使用,行业的很多其它提供商也如此,包括账户经理、软件/自动系统销售员等等。如果交易条件好的不像话,那一定不是真的。

伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)被认为创造了美国历史上规模最大的金融诈骗案。他所运营的庞氏骗局在十余年间从投资者手中获取了500亿美元!

很多专业交易员曾表示,在1990年代就已经发现他在运营庞氏骗局。他们是怎样发现的呢?有哪些证据可以指向Madoff并非真正的交易员或资金管理人呢?Bernie Madoff诈骗和亏损的资金和沃伦·巴菲特(Warren Buffet)、比尔·盖茨(Bill Gates)的净资产相差无几。无疑他也因此被认为是历史上的头号诈骗犯了。

Bernie Madoff给予华尔街和全球金融世界重击的同时,也让我们投资者得到了真实的教训:

1.如果你能持续每个月都盈利1%,恐怕全世界都要求着你为他们管理资产了。这样的盈利在任何时间段内对于任何规模的账户来说,几乎都是不可实现的。

2.年盈利达到10%到12%、亏损的时候非常少,这可以列入世界顶级交易记录了,也因此Madoff才吸引着源源不断的投资。真实世界中的盈利鲜少能持久,而且几乎都处于起伏波动的状态。

3.根本不存在所谓没有波动和亏损的高额盈利,投资资金曲线一定是在波动的状态。

4.人们容易被长期盈利的欲望蒙蔽双眼,以至于他们看不到这样的资金经理到底是否真实存在。

5.没有完美的交易系统,也没有任何一个系统能在所有的市场行情中都发挥积极的作用。

6.面对数十亿美元的庞大订单,期权市场根本没有足够的流量支撑部分交易策略。

7.在金融世界里,成为一个销售员并非业务运营的必要手段。你只需要给予客户盈利就够了。

8.一个资金经理不愿他的公开交易策略,这绝对值得考究。

9.一些专业交易员发现,如果他们在优化后台测试时发现无法反向操作其期权交易系统,那么这个资金经理值得怀疑。

10.如果一个交易员或者资金经理看起来过于厉害,那他很可能有问题。

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