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HMRC对MT Global罚款2380万英镑!

时间:2021-01-11 09:42:17    来源:Fazzaco    作者:
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英国税务与海关总署(HMRC)对汇款公司MT Global Limited罚款2380万英镑,因为该公司严重违反了反洗钱相关规定,这是HMRC有史以来处以的最大罚款额。
 
在2017年7月至2019年12月之间,MT Global违反了与风险评估、相关记录保存、政策、控制和程序,以及基本的客户尽职调查措施等相关规定。
 
在2019年至2020年,HMRC总计对受监管企业进行了2,000项干预措施,处以总计910万英镑的罚款,阻止了89家违规企业和个人的交易行为,收回犯罪收益1.66亿英镑,其中有2200万英镑与洗钱犯罪有关。
 
去年,HMRC宣布对一家货币服务企业(MSB)处以780万英镑的罚款,因为该公司无视反洗钱规定。 HMRC、大都会警察局(MPS)、金融行为监管局(FCA)还在2019年7月对一家涉嫌洗钱犯罪的额公司进行了为期一个月的打击。
 
HMRC监督约1,500个主要货币服务企业,这些企业总共拥有31,000个运营场所。
 
自2017年8月以来,由HMRC监管的运营中的货币服务企业数量下降了19%。
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