外汇新闻
首页 > 外汇新闻 > 外汇行业 > 正文

案件受理中!Highrise Advantage运营者被控欺诈逾5700万美元

时间:2021-02-22 09:16:10    来源:Fazzaco    作者:
收藏   |   打印
法院文件显示,Avinash Singh经营着一家本地公司Highrise Advantage, LLC(下称“Highrise”)。2013年2月到2020年9月期间,Avinash Singh从1100多名受害者那里获得了5700多万美元资金,这些资金据称是将经由Highrise投资零售交易合约。为诱使受害者投资,Avinash Singh声称他在货币交易领域拥有良好的记录,他打算将这笔资金用于货币投资,并保证受害者不会遭受任何损失。
 
事实上,Avinash Singh并没有遵守承诺,他把从受害者那里收集到的资金用来还钱,而不是用来交易。他至少挪用了4500万美元,实际投资金额不足5%。
 
为掩盖计划,Avinash Singh每月公布虚假数据,证明自己确实将资金用于交易,同时获得了巨额回报。事实是,他投资时经常会亏损很多资金,试图通过伪造月度账单来弥补这一损失。
 
检察官Maria Chapa Lopez受理了此案件,起诉书指控Avinash Singh犯有10项电汇欺诈罪和6项洗钱罪。针对每项电汇诈骗罪,Avinash Singh将面临最高20年的联邦监狱刑罚,针对每项洗钱罪,他将最高被判处10年有期徒刑。
 
与这项刑事诉讼有关,美国检察官办公室资产追回处已提起民事诉讼,要求没收一处用电信欺诈所得92万美元购买的住宅。根据司法部出台的政策,相关机构将寻求许可,申请将没收的资金汇回给受害者。应归还受害者的赔偿金额将在之后确定。
本文标签:
盟友评论 >
外汇微信群
最新文章
外汇联盟公开榜